證券代碼：600167股票簡稱：沈陽新開編號：臨2007-0019

　　沈陽新區開發建設股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會無修改提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　沈陽新區開發建設股份有限公司（以下稱本公司）2007年第一次臨時股東大會于2007年8月23日上午9時在公司4樓會議室召開，本次會議通知已于2007年7月21日刊登于《上海證券報》，會議相關資料于2007年8月23日在上海證券交易所網站公開披露。

　　本次出席會議的股東及股東代表3人，代表有表決權股份120，015，000股，占本公司股份總數的57%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議的還有公司部分董事、監事、高級管理人員。大會由公司董事長朱昌一先生主持。

　　二、議案審議情況

　　會議以現場投票表決的方法，審議通過了《關于更換公司部分董事的議案》，表決結果如下：

　　徐振興先生：贊成120，015，000股（占到會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　張永付先生：贊成120，015，000股（占到會有表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　張永付先生、徐振興先生當選公司第三屆董事會董事。

　　三、律師見證情況

　　本次年度股東大會經北京市德恒律師事務所李哲、戴欽公律師現場見證并出具法律意見書。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，出席會議股東及股東代表的資格合法有效，股東大會表決程序合法，會議形成的決議有效。

　　特此公告

　　沈陽新區開發建設股份有限公司

　　2007年8月23日