本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議會議通知于2007年8月13日以親自送達及電訊方式發出通知；本次會議于2007年8月21日上午九點在南京華電路1號華東科技辦公大樓200會議室現場召開，會議由董事長趙竟成先生主持，應參加表決董事9人，實際參加表決董事8人，獨立董事張銀濤先生因出差在外未能出席本次會議，公司監事、律師列席了會議；本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司《修改企業會計政策議案》

　　根據財政部第33號令和財會（2006）3號文《關于印發〈企業會計準則第1號-存貨〉等38項具體準則的通知》規定，公司自2007年1月1日執行新的企業會計準則。

　　（1）根據《企業會計準則第2號-長期股權投資》的規定，公司將會將現行政策下對子公司采用權益法核算變更為采用成本法核算。

　　（2）根據《企業會計準則第3號-投資性房地產》的規定，公司將自2007年1月1日起將持有的已出租的建筑物轉入投資性房地產科目，并按成本模式進行確認和計量。

　　（3）根據《企業會計準則第9號-職工薪酬》的規定，職工福利費不再按工資的一定比例計提，改按實際發生數計入相關資產成本或當期損益。

　　（4）根據《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，公司所得稅的會計處理將由原來的應付稅款法變更為資產負債表債務法核算。

　　（5）根據《企業會計準則第33號合并財務報表》的規定，公司將現行會計政策下合并資產負債表中少數股東權益單獨列示，變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了公司《2007年半年度報告全文》和《2007年半年度報告摘要》

　　與會董事一致審議通過了公司《2007年半年度報告全文及摘要》。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了公司《董事會議事規則修改議案》

　　公司現行《董事會議事規則》制定于2000年，隨著新《公司法》、《證券法》的頒布實施以及本公司《章程》的進一步修改，其與新法律法規的要求及公司的實際情況有了一定的出入，為規范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，決定將公司《董事會議事規則》進行修改，修改主要涉及內容概況如下：

　　對董事會下屬機構設置的要求；董事會成員數量；董事會定期和臨時會議的界定；召開會議通知的發出方式、會議通知內容、會議變更，會議提案，會議的出席和委托以及會議的召開、表決等要求進行了修改。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了公司《章程修改議案》

　　根據證監公司字[2006]92號文中“七、建立長效機制，堅決遏制“前清后欠”問題的產生”具體要求，現對本公司《章程》進行如下修改：

　　將原《章程》中第四章股東和股東大會中的第一節股東中增加如下條款：

　　“第四十條：制止股東或者實際控制人侵占公司資產，若發現控股股東或實際控制人侵占公司資產時，應立即申請司法凍結控股股東或實際控制人持有的本公司股權，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。”原《章程》中第四十條變更為第四十一條，其余條款依次遞延。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了公司《信息披露管理制度修改議案》

　　根據江蘇證監局的有關要求，對本公司《信息披露管理制度》進行如下修改：

　　將原制度中“第二條 信息披露的基本原則中的第2條 公司應當及時、公平的披露所有對公司

股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息，并將公告和相關備查文件在第一時間報送深交所，同時將深交所準予披露的信息公告文稿和相關文件報送江蘇省證監局并置備于本公司住所，供社會公眾查閱。”

　　修改為“公司應當及時、公平的披露所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息，并將公告和相關備查文件在第一時間報送深交所，同時將深交所準予披露的信息公告文稿和相關文件披露后二日內報送江蘇省證監局并置備于本公司住所，供社會公眾查閱。”

　　其他內容不變。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了公司《華天智電子有限公司與華利佳電工照明有限公司合并的議案

　　本公司為優化資源配置，完善光源產業鏈，進一步整合光源業務，公司決定華利佳電工照明有限公司吸收合并華天智電子有限公司，合并后公司名稱為華利佳電工照明有限公司，公司注冊資本4950萬元，經營范圍：照明電器、電子產品、其他電子電器產品、電子玻璃、光源玻璃制造、銷售；相關技術服務；照明工程設計、安裝；本企業自產產品出口及本企業生產用原輔材料進口。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十三日