本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2006年7月27日，公司召開第三屆十九次董事會，審議通過《關于投資新設中外合資企業的議案》，同意公司與香港RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED（簡稱“RT公司”）共同投資新設中外合資企業“合肥豐原藥業有限公司”。上述議案已經公司2006年第二次臨時股東大會審議通過。相關公告分別刊登于2006年7月28日和2006年8月23日的《證券時報》上。

　　2006年9月8日，公司召開第三屆二十一次董事會，審議通過《關于出售境外全資子公司RESISTORTECHNOLOGYLIMITED 91.59%股權的議案》，會議同意以協議價11，100萬元人民幣將公司境外全資子公司RESISTORTECHNOLOGYLIMITED91.59%股權轉讓給香港恒元投資有限公司。上述議案已經公司2006年第三次臨時股東大會審議通過。相關公告分別刊登于2006年9月9日和2006年9月26日的《證券時報》上。

　　鑒于RT公司實際控制權已發生變更，現RT公司已無意與我公司共同投資中外合資企業，且投資雙方對合資企業“合肥豐原藥業有限公司”均未進行實際出資，合資企業已不能進行實際運作。為此，我公司與RT公司經友好協商，一致同意中止合資并對已設立合資企業“合肥豐原藥業有限公司”實施注銷。合資企業注銷手續按相關規定辦理。

　　特此公告

　　安徽豐原藥業股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年八月二十二日