證券代碼：600193證券簡稱：創(chuàng)興科技編號：臨2007－035號

　　廈門創(chuàng)興科技股份有限公司

　　二00七年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廈門創(chuàng)興科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月22日上午在廈門市建業(yè)路18號陽明樓9樓公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東委托代理人共4人，代表股份80，786，851股，占公司總股本的48.14%。本次會議由公司第三屆董事會召集，由公司副董事長郭恒達先生主持會議，會議符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

　　會議以記名投票方式表決，審議并通過了《關(guān)于公司名稱更名為廈門創(chuàng)興置業(yè)股份有限公司的議案》。具體表決結(jié)果如下：

　　贊成：80，786，851股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對：0股；棄權(quán)：0股。

　　本次股東大會由

福建廈門聯(lián)合信實律師事務(wù)所劉曉軍律師參加見證并出具了法律意見書。認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　廈門創(chuàng)興科技股份有限公司

　　2007年8月22日