證券代碼 600069簡稱 銀鴿投資編號：臨2007—032

　　河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為27，357，600股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月28日

　　一、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會屆次和日期

　　2005年8月16日召開了公司2005年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了公司股權(quán)分置改革方案，并與2005年8月23日實(shí)施了該方案。

　　二、股權(quán)分置改革中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司承諾：

　　（1）持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　（2）承諾在所持非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日后24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓的承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占銀鴿投資的股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五、24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十；

　　（3）承諾所持非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日后24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓的承諾期期滿后的18個(gè)月內(nèi)，通過證券市場所減持銀鴿投資股票的價(jià)格不低于4.50元（若自非流通股股份獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理）；

　　2、非流通股股東許繼集團(tuán)國際工程有限公司、漯河市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資總公司及遼陽造紙機(jī)械股份有限公司一致承諾：

　　（1）持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　（2）承諾在所持非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日后12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓的承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占銀鴿投資的股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五、24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。

　　三、股權(quán)分置改革實(shí)施后至今公司總股本的變化情況：

　　1、2007年8月16日，公司實(shí)施非公開發(fā)行5，460萬股，總股本由37，160萬股增至42，620萬股。股本變動結(jié)構(gòu)為：

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　海通證券股份有限公司為本公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)上海證券交易所《股權(quán)分置改革工作備忘錄第14號—有限售條件的流通股上市流通有關(guān)事宜》的要求，海通證券對本公司的相關(guān)股東申請有限售條件的流通股上市流通進(jìn)行了核查，出具了《海通證券股份有限公司關(guān)于河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司有限售條件流通股股份上市流通申請的核查意見書》。形成的結(jié)論性意見為：

　　1、銀鴿投資相關(guān)股東切實(shí)履行了股改中做出的承諾。

　　2、銀鴿投資董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請以及本次銀鴿投資相關(guān)股東所持有限售條件流通股上市流通的主體、條件、數(shù)量等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為27，357，600股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月28日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單（單位：股）

　　4、本次有限售流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　許繼集團(tuán)國際工程有限公司、漯河市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資總公司、遼陽造紙機(jī)械股份有限公司所持有的銀鴿投資的有限售條件流通股5068.96萬股，已于2006年8月23日上市流通。

　　七、2007年8月28日，本次有限售條件的流通股上市流通后股本變動結(jié)構(gòu)如下：

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、公司有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2007年8月22日