證券代碼：600373股票簡(jiǎn)稱：鑫新股份公告編號(hào)：臨2007-022

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議于2007年8月20日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2007年8月15日以電話、郵件方式傳達(dá)給各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)參加表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議經(jīng)記名投票表決，形成如下決議：

　　一、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)：審議通過了公司2007年半年度報(bào)告及其摘要。

　　二、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)：同意因工作調(diào)整，徐飛先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　董事會(huì)認(rèn)為：徐飛先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書職務(wù)期間，工作勤勉盡責(zé)，誠信自律，任職期間為董事會(huì)的工作所付出的努力和做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。因工作調(diào)整，向董事會(huì)辭去該項(xiàng)職務(wù)。對(duì)此，向徐飛先生表示崇高的敬意與誠摯的感謝！

　　公司獨(dú)立董事何渭濱先生、高峰先生、吳革先生、李國平先生認(rèn)為：關(guān)于徐飛先生職位的變動(dòng)屬于正常工作調(diào)整，同意接受徐飛先生的辭職。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)溫顯來先生提議，同意在董事會(huì)秘書空缺期間由董事謝順興先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　特此公告

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年八月二十日

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公布江西證監(jiān)局公眾評(píng)議信箱的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司“公司治理自查和整改報(bào)告”已于2007年6月22日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，并刊載在上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　為便于聽取公司投資者和社會(huì)公眾的意見和建議，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局（簡(jiǎn)稱“江西證監(jiān)局”）設(shè)立了專門的公眾評(píng)議信箱：csrcnco@tom.com。歡迎廣大投資者和社會(huì)公眾的評(píng)議。

　　特此公告。

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年八月二十日