證券代碼：600817股票名稱：宏盛科技編號：臨2007-013

　　上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第六屆董事會第二次會議于2007年8月20日下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事鞠淑芝委托董事長龍長生出席會議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事劉紅忠委托獨(dú)立董事張?zhí)煳鞒鱿瘯�議并行使表決權(quán)。全體監(jiān)事和公司高級管理人員列席了會議，會議由龍長生董事長主持。根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次會議決議有效。會議一致審議通過了以下議案：

　　一、公司2007年半年度報告及摘要；

　　二、關(guān)于公司向工商銀行浦東分行申請續(xù)借人民幣1800萬元的議案：上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司向工商銀行浦東分行申請續(xù)借人民幣1800萬元，用于流動資金貸款，由公司所擁有的良友大廈首層甲部（面積為813.10平方米）作抵押擔(dān)保，并由上海良華展發(fā)酒店有限公司所擁有的良友大廈17、18、21層（面積為2954平方米）作抵押擔(dān)保及由上海宏普實(shí)業(yè)投資有限公司提供保證擔(dān)保，期限為一年。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十二日