A股證券代碼：601998 A股股票簡稱：中信銀行編號：臨2007—12H股證券代碼：998H股股票簡稱：中信銀行

　　中信銀行股份有限公司2006年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●中國中信集團(tuán)公司作為持有本行62.33%股份的股東，于2007年8月2日以書面方式向本行董事會提交了《關(guān)于選舉鄭學(xué)學(xué)作為公司監(jiān)事的議案》的臨時(shí)提案。本行董事會按照法律法規(guī)及本行章程的有關(guān)規(guī)定于2007年8月3日就上述臨時(shí)提案發(fā)出2006年度股東大會補(bǔ)充通知，將該臨時(shí)提案提交本次股東大會審議。

　　一、會議的召集、召開及出席情況

　　本行2006年度股東大會于2007年8月20日在中國北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室召開。

　　出席本次股東大會會議的股東及股東授權(quán)代表共301人，代表有表決權(quán)股份36，588，327，401股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的93.74%。本次股東大會由董事會召集，副董事長常振明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本行章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)本次股東大會審議并逐項(xiàng)投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過2006年度董事會工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意票31，827，946，439股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)(36，588，327，401股)的86.989345%；反對票4，100股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)0.000011%；棄權(quán)票4，760，376，862股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)13.010644%。

　　2、審議通過2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意票31，827，946，439股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)(36，588，327，401股)的86.989345%；反對票4，100股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.000011%；棄權(quán)票4，760，376，862股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的13.010644%。

　　3、審議通過關(guān)于獨(dú)立董事和外部監(jiān)事津貼方案的議案。

　　表決結(jié)果：同意票31，828，578，860股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)(36，588，327，401股)的86.991074%；反對票9，100股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0000248%；棄權(quán)票4，759，739，441股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的13.0089014%。

　　4、審議通過繼續(xù)聘請畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所為股份公司2007年度境內(nèi)審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，繼續(xù)聘請畢馬威會計(jì)師事務(wù)所為股份公司2007年度境外審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，并審議及批準(zhǔn)其2007年服務(wù)費(fèi)用。

　　表決結(jié)果：同意票31，828，578，360股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)(36，588，327，401股)的86.9910723%；反對票5，100股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.000014%；棄權(quán)票4，759，743，941股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的13.008914%。

　　5、審議通過關(guān)于選舉鄭學(xué)學(xué)作為股份公司監(jiān)事的議案。

　　表決結(jié)果：同意票31，828，472，859股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)36，588，327，401股)的86.990784%；反對票13，100股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.000036%；棄權(quán)票4，759，841，442股，占本次股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的13.009180%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、臨時(shí)提案的提案人資格、提交程序及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件

　　1．本次股東大會決議；

　　2．金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　二〇〇七年八月二十日