本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票連續三個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計達15％。

　　二、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　三、上市公司認為必要的風險提示

　　本公司董事會鄭重提醒廣大投資者：本公司指定信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》，信息披露網站為上海證券交易所網站，本公司發布的信息以上述指定報刊和網站刊登的公告為準，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風險。

　　四、根據有關規定，公司

　　特此公告。

　　山東新華錦國際股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年八月二十日