證券代碼：600277證券簡稱：億利科技公告編號 2007—011

　　內(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司三屆八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司于2007年8月9日以郵件及電話方式向各位董事發(fā)出召開董事會會議通知，并于2007年8月19日上午9：30內(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開公司第三屆董事會第八次會議。會議應(yīng)到董事7人，親自出席會議董事7人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，是合法、有效的。會議以舉手表決的方式，以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過如下議案：

　　1、《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告與整改計劃》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字［2007］28號《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的通知》及內(nèi)蒙古證監(jiān)局內(nèi)證監(jiān)函[2007]31號《關(guān)于落實“關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的通知”的通知》要求，公司對該項工作做了認(rèn)真細(xì)致的部署，本著實事求是、嚴(yán)格謹(jǐn)慎的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司治理情況進(jìn)行了自查�！秲�(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃》已經(jīng)2007年8月19日召開的公司第三屆董事會第八次會議審議通過，有關(guān)內(nèi)容詳見附件。

　　歡迎廣大投資者和社會公眾對我公司治理情況進(jìn)行分析評議并提出整改建議。

　　2、《公司信息披露管理制度》

　　《公司信息披露管理制度》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十一日

　　附件：

　　內(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司

　　公司治理專項活動的自查報告與整改計劃

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字［2007］28號《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的通知》和內(nèi)蒙古證監(jiān)局內(nèi)證監(jiān)函[2007]31號《關(guān)于落實“關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的通知”的通知》要求，公司對該項工作做了認(rèn)真細(xì)致的部署，本著實事求是、嚴(yán)格謹(jǐn)慎的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司治理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況及整改計劃報告如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

　　1、公司投資者關(guān)系管理工作還有待進(jìn)一步加強；

　　2、公司內(nèi)控制度將根據(jù)法律法規(guī)不斷進(jìn)行修訂和完善；

　　3、需要設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)；

　　4、公司募集資金使用效率需要提高；

　　5、公司將加大力度減少和杜絕公司大股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情形發(fā)生；

　　6、公司董事長存在兼職情況；

　　7、公司將不斷完善績效評價體系，同時將在適當(dāng)時機(jī)推出股權(quán)激勵機(jī)制；

　　8、公司董事、監(jiān)事、高管人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)一步加強。

　　二、公司治理概況

　�。ㄒ唬┰谌粘＝�(jīng)營過程中，公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，并嚴(yán)格依法規(guī)范運作，在公司實際運作中沒有違反相關(guān)規(guī)定或與相關(guān)規(guī)定不一致的情況。

　�。ǘ�）公司與控股股東均具有獨立完整的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍及自主經(jīng)營能力，不存在同業(yè)競爭；公司控股股東行為較為規(guī)范，依法行使出資人權(quán)利，不存在越過股東大會行使權(quán)利的情形，同時公司制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等約束控股股東行為的長效機(jī)制。

　�。ㄈ�）關(guān)于股東大會：公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定制定了《公司股東大會議事規(guī)則》，并經(jīng)2005年度股東大會審議通過。公司股東大會的召集、召開、提案審議程序嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，目前公司股東大會的召開主要采用現(xiàn)場會議投票的形式，僅在公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會表決中采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式。股東大會會議記錄完整，由公司證券部保存，會議決議按上交所相關(guān)規(guī)定，充分及時披露。公司沒有重大事項繞過股東大會的情況，沒有先實施后審議的情況，公司歷次召開股東大會不存在違反《上市公司股東大會規(guī)則》的情形。

　�。ㄋ模╆P(guān)于董事會：公司按照中國證監(jiān)會的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強公司董事會的組織建設(shè)和制度建設(shè)，建立健全公司董事會系統(tǒng)的決策機(jī)制，公司董事會下設(shè)董事會戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會四個專門委員會，同時制定了各個委員會相應(yīng)的工作制度。四個專門委員會對公司的戰(zhàn)略制定、薪酬與考核、內(nèi)部審計、高管人員的提名等方面起到了積極作用，但在實際工作中，專門委員會的提名、建議、考核、監(jiān)督作用還沒有得到很好的發(fā)揮，在今后工作中，董事會將為專業(yè)委員會履行職責(zé)提供更多便利，確保各委員會提出更多專業(yè)化建議，進(jìn)一步提高公司科學(xué)決策能力。

　　公司制定了《董事會議事規(guī)則》、《戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》、《薪酬與考核委員會實施細(xì)則》、《審計委員會實施細(xì)則》、《提名委員會實施細(xì)則》等相關(guān)內(nèi)部治理規(guī)則，經(jīng)公司第一屆董事會十七次會議審議通過，并認(rèn)真執(zhí)行。公司在實際工作中進(jìn)行了積極的探索，已經(jīng)充分認(rèn)識到目前公司治理結(jié)構(gòu)還有待于完善和提高。

　　獨立董事能夠按照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及其他規(guī)定和《公司章程》制定了《公司獨立董事實施細(xì)則》，并積極為獨立董事履行職責(zé)、維護(hù)公司和廣大股東的整體利益創(chuàng)造工作條件和決策條件。使得獨立董事對公司涉及對外投資、資產(chǎn)置換、關(guān)聯(lián)交易、高管人員任免等重大事件在進(jìn)行獨立客觀判斷后，均能充分發(fā)表獨立意見，提供專業(yè)和建設(shè)性意見。

　　（五）關(guān)于監(jiān)事會：公司按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行�；�本能夠保證公司監(jiān)事依法履行股東大會賦予的監(jiān)督職責(zé)，對董事會、管理層進(jìn)行檢查監(jiān)督。

　�。�六）關(guān)于經(jīng)理層：公司制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》，使得總經(jīng)理基本能夠嚴(yán)格依照履行職責(zé)。公司對高級管理人員的考評嚴(yán)格按照《公司高級管理人員薪酬方案》進(jìn)行考核， 嚴(yán)格按照每年年初制訂的經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營責(zé)任狀進(jìn)行考核，董事會薪酬與考核委員會依據(jù)高管人員履行職責(zé)情況、經(jīng)營責(zé)任、經(jīng)營風(fēng)險、經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營指標(biāo)等情況，兌現(xiàn)獎懲。公司目前也在積極探索股權(quán)激勵機(jī)制，并準(zhǔn)備在條件成熟的前提下實施。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部人控制”傾向。經(jīng)理層的內(nèi)部問責(zé)機(jī)制主要體現(xiàn)在要求經(jīng)理層進(jìn)行年終述職和民主評議，并向公司董事會做工作報告。

　�。ㄆ撸╆P(guān)于內(nèi)部控制情況：

　　1、公司在控股股東內(nèi)部控制管理要求的基礎(chǔ)上，按照現(xiàn)代企業(yè)管理要求和規(guī)范建立了完善的富有特色和行之有效的內(nèi)部控制制度，在授權(quán)、簽章等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)等方面得到有效的貫徹執(zhí)行。

　　2、公司按照《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等制定了公司的財務(wù)管理和會計核算體系，并運用網(wǎng)絡(luò)NC管理平臺等現(xiàn)代化管理工具，建立了從各子公司到公司本部的逐級核算匯總的核算體系，保證了公司會計核算的及時、真實、完整。公司在控股公司層面同樣按現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)要求建立了決策、約束機(jī)制，進(jìn)一步防范了經(jīng)營風(fēng)險。

　�。ò耍┕�司獨立性情況

　　1、在股東單位任職情況：公司董事王瑞豐、王文彪、張立君；監(jiān)事趙美樹、杜紅兵在公司控股股東擔(dān)任職務(wù)；公司高級管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書）在股東單位及其關(guān)聯(lián)企業(yè)中無兼職情況，符合相關(guān)政策要求。

　　2、“五分開”情況：本公司與控股股東均能嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，在公司業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)方面嚴(yán)格分開，本公司與控股股東均具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

　�。ň牛┕�司透明度情況

　　公司按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)要求，結(jié)合公司信息披露工作的實際情況，2002年3月29日召開的公司第一屆董事會十七次會議審議通過《公司信息披露管理制度》，對重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序等有明確規(guī)定，并得到有效執(zhí)行，未發(fā)生泄漏事件或發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為。公司指定董事會秘書和證券事務(wù)代表為信息披露責(zé)任人，按《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及時披露公司信息，保證公司信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，使公司所有股東均有平等機(jī)會獲得公司所公告的全部信息。近三年公司沒有因信息披露不規(guī)范而被監(jiān)管部門處理的情形，不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責(zé)等懲戒措施。

　　（十）公司治理創(chuàng)新情況

　　公司十分注重企業(yè)文化建設(shè)，公司“關(guān)愛生命、善待自然”的發(fā)展理念和“鍥而不舍，艱苦創(chuàng)業(yè)，敢為人先”的創(chuàng)業(yè)精神，不斷激勵員工奮發(fā)向上，以共同的行為規(guī)范員工，積極開展各項文藝、體育活動，活躍公司的文化氛圍，增強員工間的凝聚力。

　　從已經(jīng)取得的公司治理進(jìn)展情況看，公司治理的進(jìn)步主要源于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的推動，公司自主改進(jìn)比例比較低，隨著股權(quán)分置改革的完成，來源于公司股東、中小投資者和市場自身要求的推進(jìn)動力將日益顯著，將使公司進(jìn)一步提高治理水平，完善治理機(jī)制。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　公司治理目前存在的問題及原因如下：

　�。ㄒ唬┕�司投資者關(guān)系管理工作還有待進(jìn)一步加強

　　公司投資者關(guān)系管理工作在近幾年才逐步開展起來，目前僅局限于（1）接待每一個來訪的股東，回答股東提出的問題；（2）接聽股東的咨詢電話，對公司經(jīng)營情況、市場傳聞等疑問給予解答；（3）設(shè)立公共郵箱，及時回復(fù)郵件；（4）及時對市場、媒體和研究機(jī)構(gòu)分析員的報道、報告進(jìn)行正確引導(dǎo)或及時澄清不實報道。除股權(quán)分置改革舉行投資者見面會，其他時候，公司還沒有舉行過投資者見面會或說明會等等，廣大投資者對公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略還沒有真正了解。公司二屆董事會二十五次會議審議通過《投資者關(guān)系管理制度》，但隨著全流通時代的到來，資本市場已經(jīng)發(fā)生了本質(zhì)的變化，在制度執(zhí)行落實該項制度過程中沒有及時根據(jù)市場需求進(jìn)行修訂和改革。

　�。ǘ�）公司內(nèi)控制度將根據(jù)法律法規(guī)不斷進(jìn)行修訂和完善

　　公司雖然已經(jīng)按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)，建立了部分內(nèi)部控制制度，內(nèi)容涉及“三會”規(guī)范運作、重大投資決策、信息披露、關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)管理、人力資源管理、行政管理、采購招投標(biāo)管理、生產(chǎn)和銷售管理、質(zhì)量管理等各個方面。但與上海證券交易所發(fā)布的內(nèi)控制度指引相比，還有很大的差距，還存在諸多管理上漏洞，比如擔(dān)保制度、高管人員持有本公司股份的管理等方面，還有一些制度雖然已經(jīng)制定了，但已跟不上政策和公司實際情況的變化，需要及時修訂和完善。

　�。ㄈ�）需要設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

　　公司目前沒有設(shè)立獨立的審計部門，僅在財務(wù)部門設(shè)有審計崗位。隨著公司的發(fā)展，公司越來越意識到內(nèi)部審計的重要性，公司將進(jìn)一步充實內(nèi)部審計專員的崗位，并在適當(dāng)?shù)臅r間獨立于公司財務(wù)部，設(shè)立公司內(nèi)部審計部門。

　　（四）公司募集資金使用效率需要提高

　　公司前次募集資金投向變更履行了法定程序，并全部符合相關(guān)規(guī)定。在募集資金使用過程中因整體的市場需求進(jìn)度和技術(shù)快速更新，導(dǎo)致公司部分募集資金項目無法按原計劃投入，使用效果和效率并不理想，公司將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗和吸取教訓(xùn)，爭取盡快提高募集資金使用效果和效率。

　�。ㄎ澹┕�司將加大力度減少和杜絕公司大股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情形發(fā)生

　　2006年度大股東及其他關(guān)聯(lián)方與上市公司往來累計發(fā)生金額82，326.61萬元，截止2006年12月31日，非經(jīng)營性占用資金余額-10，554.12萬元，形成原因主要是公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在到期銀行貸款的歸還和轉(zhuǎn)辦過程中相互使用資金形成，并不存在損害公司及廣大股東的利益的情形。

　　（六）公司董事長存在兼職情況

　　公司董事長王瑞豐先生在控股股東的子公司內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司兼任副總經(jīng)理，出現(xiàn)兼職情況，主要是公司控股股東擬將所持億利化學(xué)公司股權(quán)全部置入上市公司，為了便于開展工作所致。公司其他高級管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書）沒有在控股股東任職和領(lǐng)薪的情況。公司將盡快完成與控股股東的重組事宜，以解決董事長兼職的問題。

　　（七）公司將不斷完善績效評價體系，同時將在適當(dāng)時機(jī)推出股權(quán)激勵機(jī)制

　　公司雖然已制定了薪酬績效評價體系，對員工也實施了績效考核，但由于公司屬競爭性行業(yè)，人才競爭十分激烈，傳統(tǒng)的激勵機(jī)制對于穩(wěn)定核心團(tuán)隊的作用有限，而公司在運用股權(quán)和期權(quán)等更加有效的激勵制度方面尚需完善。因此，在如何進(jìn)一步發(fā)揮公司管理層和骨干團(tuán)隊的積極性方面，公司還需要不斷探索，考慮適時推出適合公司的激勵方式。

　�。ò耍┕�司董事、監(jiān)事、高管人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)一步加強

　　隨著新《公司法》、《證券法》、新會計準(zhǔn)則的實施，全流通時代的來臨，對上市公司治理提出了更高的要求，公司運作必須守法、規(guī)范、透明，上市公司董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員責(zé)任重大，一定要熟悉法律和各種規(guī)章，自覺遵守，所以學(xué)習(xí)培訓(xùn)和知識更新一定要加強。。通過加強對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓(xùn)，可以不斷增強公司高管的規(guī)范運作意識和信息披露意識，從而有利于完善公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司的規(guī)范化運作水平。

　　四、整改措施、整改時間及責(zé)任人

　　（一）公司投資者關(guān)系管理工作還有待進(jìn)一步加強

　　整改措施：加強投資者關(guān)系管理工作，塑造公司新形象：公司從股權(quán)分置改革以來，逐步認(rèn)識到了投資者關(guān)系管理的重要性，而且這是一個長期的、需要不斷完善和創(chuàng)新的工作。公司要在2007年12月底前重新修訂完成《投資者關(guān)系管理制度》，使其符合現(xiàn)代市場條件的需求和符合工作需要。同時根據(jù)《制度》積極的開展多形式的投資者關(guān)系管理工作，使廣大投資者真正了解公司的企業(yè)文化、公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略，真正了解公司的內(nèi)在投資價值，堅定投資信心，做公司的投資者而不是投機(jī)者，樹立公司在證券市場的良好形象。該項工作是一項長期的需要不斷創(chuàng)新的工作，需要在日常工作中不斷加以完善，不斷創(chuàng)新管理制度，同時需要其他相關(guān)職能部門大力配合。

　　整改時間：從2007年8月開始，并在日常工作中不斷加強完善。

　　整改責(zé)任人：公司總經(jīng)理、董事會秘書

　�。ǘ�）公司內(nèi)控制度將根據(jù)法律法規(guī)不斷進(jìn)行修訂和完善

　　整改措施：公司將對照上海證券交易所內(nèi)控制度指引，對公司所有的內(nèi)控制度進(jìn)行檢查和完善。2007年是公司確定的流程再造年，各項相關(guān)工作已全面開展起來，因此，公司將于2007年內(nèi)結(jié)合流程再造，完善內(nèi)控制度，建立《公司對外擔(dān)保制度》、《公司高管人員持有本公司股份的管理辦法》，根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（2007年修訂）、《上海證券交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》重新修訂2002年公司董事會通過的《公司信息披露制度》。并使各項制度在建立后得到了有效的貫徹執(zhí)行，對公司的規(guī)范運作起到監(jiān)督、控制和指導(dǎo)作用。

　　整改時間：在2007年底前逐步完善公司內(nèi)控制度

　　整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書

　�。ㄈ�）需要設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。

　　整改措施：選聘合格的財務(wù)審計人員，先增設(shè)公司內(nèi)部審計專員崗位；同時，設(shè)定部門職責(zé)和崗位職責(zé)，組建內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。

　　整改時間：在2007年9月30日前增設(shè)公司內(nèi)部審計專員的崗位，2007年10月底設(shè)立公司內(nèi)部審計部門。

　　責(zé)任人：公司總經(jīng)理

　　（四）公司募集資金使用效率需要提高。

　　整改措施：公司將根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度及市場狀況加快《應(yīng)用四元相圖從鹵水中分離鹽堿硝技術(shù)改造項目》和《甘草系列產(chǎn)品綜合開發(fā)技術(shù)改造項目》的實施進(jìn)度，使募集資金盡快投入到項目中。

　　整改時間：根據(jù)未完成進(jìn)度的募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度及市場狀況，逐步加大投入。

　　責(zé)任人：公司總經(jīng)理

　　（五）公司將加大力度減少和杜絕公司大股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情形發(fā)生；

　　整改措施：公司將根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的要求，嚴(yán)格按照《公司章程》中關(guān)于與大股東及其他關(guān)聯(lián)方擔(dān)保及資金占用的相關(guān)條款執(zhí)行，以維護(hù)公司和廣大股東利益，不會發(fā)生損害公司及股東利益的情況發(fā)生。

　　整改時間：從2007年8月開始，在日常資金往來過程中不斷加強監(jiān)督管理

　　整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理

　�。�六）公司董事長存在兼職情況；

　　整改措施：公司將盡快完成與控股股東的重組事宜，以解決董事長兼職的問題。如重組不能獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司董事長將辭去億利化學(xué)公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　整改時間：于2007年12月底前完成

　　整改責(zé)任人：公司董事長

　�。ㄆ撸┕�司將不斷完善績效評價體系，同時將嘗試建立符合公司實際情況的股權(quán)激勵機(jī)制；

　　整改措施：公司將積極推進(jìn)績效考評體系的實施，采用關(guān)鍵績效指標(biāo)等方法，根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)，確定各職能部門和員工的關(guān)鍵績效指標(biāo)并科學(xué)進(jìn)行量化考核；在子公司考核體系中，推進(jìn)經(jīng)營者收入與經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營指標(biāo)掛鉤，調(diào)動經(jīng)營者的積極性，實現(xiàn)子公司管理層與公司整體利益的統(tǒng)一與同步。

　　在公司激勵機(jī)制的探索方面，公司將借鑒其他上市公司的成功經(jīng)驗，結(jié)合公司的實際情況，適時推出股權(quán)、期權(quán)等激勵機(jī)制，以更好地調(diào)動公司管理層和骨干團(tuán)隊的積極性。

　　整改時間：從2007年8月開始在日常工作中不斷完善績效評價體系；在適當(dāng)時機(jī)推出股權(quán)激勵機(jī)制。

　　責(zé)任人：公司董事長

　�。ò耍┕�司董事、監(jiān)事、高管人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)一步加強。

　　整改措施：公司將根據(jù)證監(jiān)會的統(tǒng)一安排，積極為董事、監(jiān)事、高管學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)創(chuàng)造條件，積極組織參加監(jiān)管部門召集的各種培訓(xùn)會議，不定期聘請律師專題講解有關(guān)監(jiān)管法規(guī)。負(fù)責(zé)證券業(yè)務(wù)的工作人員要把學(xué)習(xí)培訓(xùn)作為日常工作的一部分，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)、知識更新制度化、經(jīng)�；�，提高遵守證券法規(guī)的自覺性，為公司的規(guī)范運作打相堅實的理論基礎(chǔ)。

　　整改時間：從2007年9月起在今后的工作中不斷改進(jìn)完善

　　整改責(zé)任人：公司董事會秘書

　　我公司董事會將一如既往加大公司治理力度，增強公司獨立性，規(guī)范日常運作，提高信息透明度，爭取獲得投資者和社會公眾對公司治理水平更廣泛的認(rèn)同。同時，將對公司治理進(jìn)行積極的探索，尤其是激勵機(jī)制、分子公司管理體系、投資者關(guān)系管理等方面，有許多值得我們?nèi)ヌ剿骱蛣?chuàng)新的做法。

　　以上是我公司關(guān)于公司治理專項活動的自查報告及整改計劃，為便于聽取投資者和社會公眾對公司法人治理情況提出意見和建議，公司設(shè)立如下專門溝通方式：

　　聯(lián)系人：索躍峰、盧丹

　　聯(lián)系電話：0477-8372708

　　傳真號碼：0477-8371744

　　電子郵箱: suoyf_0930@163.com

　　網(wǎng)絡(luò)平臺地址：http://www.elion.cn

　　另外證監(jiān)會、證監(jiān)局、交易所的公眾評議郵箱為：

　　中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部：gszl@csrc.gov.cn

　　內(nèi)蒙古證監(jiān)局上市處：nmgzjj2007@163.com

　　上海證券交易所：

　　郵箱：list@secure.sse.com.cn

　　網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn

　　歡迎監(jiān)管部門和廣大投資者對本公司治理工作進(jìn)行監(jiān)督指正，多提寶貴意見，公司會以實際行動提高公司治理水平。

　　內(nèi)蒙古億利科技實業(yè)股份有限公司

　　二〇〇七年八月十九日