證券代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-060

　　第一投資招商股份有限公司

　　2007年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有修改或否決提案的情況。

　　一、會議召開情況：

　　1、召開時間： 2007年8月17日10:00。

　　2、召開地點：海南省�？谑袨I海大道南洋大廈15樓公司會議室。

　　3、會議方式：本次會議采取現場記名投票表決方式表決。

　　4、會議召集人：第一投資招商股份有限公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長霍峰先生。

　　6、本次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況：

　　1、出席本次大會的股東及股東授權代表3人，代表股份7076.0546萬股，占公司總股本29555.9966萬股的23.94%。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　三、提案審議情況：

　　本次會議以現場記名投票方式表決通過了以下議案：

　　1、《關于第一投資集團股份有限公司及其關聯方以資產抵償本公司及子公司對其擔保所產生的預計負債的議案》。（議案內容及對損益的影響詳見2007年8月2日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　同意原控股股東第一投資集團股份有限公司（以下簡稱“一投集團”）及其關聯方以其部分鋪面、房產等非現金資產（該部分資產已為本公司及子公司向銀行借款提供抵押）以評估值作價轉讓給本公司，以抵償本公司及子公司對其提供擔保所產生的預計負債。截止本決議日，一投集團及其關聯方所欠本公司及子公司(擔保)債務總額127，618，418元，擬以其所有的海口南洋大廈、海南望海商城（第一百貨商場）部分鋪面、房產以評估值106，851，900元作價轉讓給本公司。雙方的上述債權債務沖抵后的差額部分，另行商議處理方式。

　　表決情況：7076.0546萬股同意，0萬股反對，0萬股棄權；同意股數占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。

　　2、《關于第一投資集團股份有限公司及其關聯方以資產抵償所欠本公司及子公司（擔保）負債差額的議案》。（議案內容及對損益的影響詳見2007年8月7日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　同意一投集團及其關聯方所有部分鋪面、房產等非現金資產抵償所欠本公司及子公司（擔保）負債差額4071.5518萬元。抵債房產過戶至本公司或子公司名下后，雙方的債權、債務全部結清。

　　表決情況：7076.0546萬股同意，0萬股反對，0萬股棄權；同意股數占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%。

　　四、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所：廣東深天成律師事務所

　　2、見證律師：葉蘭昌、陳國堯

　　3、結論性意見：公司2007年度第六次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄：

　　1、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

　　2、廣東深天成律師事務所《法律意見書》。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年8月17日

　　證券代碼：600515 股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-061

　　第一投資招商股份有限公司風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司在向公司控股股東及實際控制人書面函證后，作出如下公告：

　　除本公司已披露的重大事項外(詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn))，到目前為止并在可預見的兩周之內，公司、公司控股股東及實際控制人均確認不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。

　　關于債務重組事項，本公司與有關債權人、債務人的商談仍在進行中，能否在兩周內達成協議尚無法預見，公司將根據債務重組進展情況及時公告。

　　關于非公開發行股票事項，本公司向大股東天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產的方案尚待中國

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年8月20日