(上接A24版)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人: 劉林峰主管會計工作負責人: 黃瓊會計機構負責人: 聶英

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1-6月

　　編制單位: 四川天一科技股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人: 劉林峰主管會計工作負責人: 黃瓊會計機構負責人: 聶英

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關原因、內容及影響數。

　　(1) 會計政策變更

　　本公司自2007年1月1日起執行

　　1、所得稅

　　本公司2006年12月31日計提了應收款項壞帳準備、存貨跌價準備、固定資產減值準備、在建工程減值準備。根據新會計準則將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加2007年1月1日留存收益9，088，328.62元，其中歸屬于母公司的所有者權益增加9，078，222.04元、歸屬于少數股東的權益增加10，106.58元。

　　2、少數股東權益

　　本公司2006年12月31日合并報表中子公司少數股東享有的權益為19，870，492.73元，新會計準則下應計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益19，870，492.73元。此外，由于子公司計提壞賬準備產生的遞延所得稅資產中歸屬于少數股東權益10，106.58元，新會計準則下少數股東權益為19，880，599.31元。

　　(2) 會計估計變更：無

　　(3) 會計差錯更正：無

　　7.3.2本報告期公司財務報表合并范圍發生變更的內容和原因 ：

　　四川天科科瑞涂料助劑有限責任公司是本公司與北方涂料工業研究設計院共同出資設立的有限責任公司。2001年12月18日領取注冊號為5101291800486的企業法人營業執照，注冊資本為人民幣800.00萬元，其中本公司以貨幣資金出資480.00萬元，占注冊資本的60%；北方涂料工業研究設計院以100.00萬元現金和非專利技術—聚氨酯固化劑技術成果共計出資320.00萬元，占40%，從2003年度起納入合并報表范圍。2004年11月1日，本公司與北方涂料工業研究設計院簽署協議，決定解散天科科瑞公司，截止2006年末，解散天科科瑞公司的法律手續已經辦理完畢。2007年不再納入合并報表范圍。

　　董事長： 劉林峰

　　四川天一科技股份有限公司

　　2007年8月17日

　　股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-023

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三屆董事會第二十五次

　　會議決議公告

　　本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　四川天一科技股份有限公司董事會第三屆二十五次會議于2007年8月9日在公司三樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事7名。董事古共偉因身體原因未出席會議委托董事周江寧行使表決權；獨立董事何建國因出國到澳大利亞學習未出席會議，全權委托獨立董事張鑫淼代為參加董事會。公司監事、總經理等高管人員列席會議。會議由董事長劉林峰先生主持。會議合法有效。

　　會議審議并通過了公司2007年半年度報告及摘要。

　　5票同意，1票保留意見及其理由（黃友），3票棄權（陳健、古共偉、周江寧），審議通過了該項決議。

　　其中董事黃友保留意見理由是：對半年報報告中有關“一致行動人”表述無法正確判斷。

　　董事古共偉、周江寧、陳健棄權理由是：1、公司二、三、四股東之間存在“一致行動人”行為。2、對期初財務數據存在異議。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2007年8月17日

　　股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-024

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司第三屆監事會第九次會議于2007年8月9日在公司三樓會議室召開，會議應到監事7名，實到監事5名。監事劉川、趙冰未出席會議，也未委托。會議由監事會主席崔基道先生主持。

　　會議經審議，否決了公司2007半年度報告及摘要。

　　5票反對（崔基道、郜豫川、黃維柱、聶 勇、張 進），0票同意，0票棄權。

　　同時，根據《證券法》以及中國證監會頒布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號—〈年度報告的內容與格式〉》（2007年修訂）等有關規定要求，監事會經對董事會編制的《2007半年度報告及其摘要》進行全面審核，監事會對2007半年度報告的書面審核意見為：

　　1、公司二、三、四股東之間存在“一致行動人”行為，與2007半年度報告中的描述存在差異；

　　2、對2007半年度報告中的財務期初數存在異議；

　　3、在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　因此，監事會無法保證公司2007半年度報告及其摘要所載資料的真實性、準確性、完整性。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司監事會

　　2007年8月17日