證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2007－019

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司2007年8月6日通知各位監事于2007年8月16日召開第三屆董事會第四次會議。會議于2007年8月16日在公司四樓會議室召開。應參加表決的監事5名，實到監事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席劉澤華先生主持，通過如下決議：

　　會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2007年半年度報告》。

　　經審議，監事會認為董事會編制和審核湘潭電化科技股份有限公司2007年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司監事會

　　二00七年八月十六日

　　證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2007－021

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　�。ǘ﨩O七年八月十六日）

　　湘潭電化科技股份有限公司2007年8月6日通知各位董事于2007年8月16日召開第三屆董事會第八次會議，會議以通訊表決方式召開。應參加表決的董事8名，實到董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經通訊表決通過如下決議：

　　會議以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2007年半年度報告》。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　二00七年八月十六日