證券代碼：600516證券簡稱 ： ST方大編號(hào)：2007-37

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　重大事項(xiàng)停牌公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司近期有重要事項(xiàng)待董事會(huì)研究決定后公布，公司股票將于2007年8月20日起臨時(shí)停牌，待相關(guān)信息披露后按規(guī)定復(fù)牌。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年8月17日

　　證券簡稱：ST方大證券代碼：600516公告編號(hào)：2007—38

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2007年8月16日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人。董事何忠華先生因在外地出差不能親自出席會(huì)議，書面委托副董事長李富德先生代為出席并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事翁雪鶴先生因工作原因不能親自出席會(huì)議，書面委托獨(dú)立董事田中禾先生代為出席并行使表決權(quán)，董事黃成仁先生因在境外出差沒有出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長閆奎興先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)：

　　公司2007年半年度報(bào)告及摘要。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年8月16日