本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　（一）交易內容：公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過《關于授予恒生銀行（中國）有限公司授信額度的議案》，同意給予恒生銀行（中國）有限公司內部基本授信人民幣40億元，用于由本公司承擔該行信用風險的各項信用業務品種，有效期一年，本次授信額度納入恒生銀行有限公司2007年度在本公司獲得的40億元授信額度。

　�。ǘ�）回避表決事宜：本次交易為關聯交易，關聯董事陳國威回避表決。

　�。ㄈ�）關聯交易影響：本次關聯交易是本公司正常的綜合授信業務，對公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　根據《公司法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》及本公司《章程》等相關規定，恒生銀行（中國）有限公司是公司的關聯方，且公司給予其的上述授信額度介于本公司上季末資本凈額1%以上、10%以下，屬于重大關聯交易，需由關聯交易控制委員會進行合理性、公平性審核后，提請董事會審議批準。

　　2007年8月6日-10日，公司以通訊方式召開第五屆董事會關聯交易控制委員會第七次會議，會議審議并同意將《關于授予恒生銀行（中國）有限公司授信額度的議案》提交董事會審議。公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過《關于授予恒生銀行（中國）有限公司授信額度的議案》，同意給予恒生銀行（中國）有限公司內部基本授信人民幣40億元，用于由本公司承擔該行信用風險的各項信用業務品種，有效期一年，本次授信額度納入恒生銀行有限公司2007年度在本公司獲得的40億元授信額度。表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票，關聯董事陳國威先生回避表決。

　　二、關聯方介紹

　　恒生銀行（中國）有限公司是恒生銀行有限公司設在中國的全資子公司，于2007年5月18日經中國銀行業監督管理委員會批準組建，該行總部設在上海，法定代表人柯清輝，注冊資本金為人民幣45億元。該行設立后，已承繼了恒生銀行有限公司原設在內地分行的債權、債務及稅務，并承繼了恒生銀行有限公司原設在內地分行獲準經營的全部業務。截止2007年5月28日，該行資本充足率為26.63%；資產規模271.17億元，貸款余額170.24億元，凈資產45.40億元，未分配利潤0.40億元，不良貸款率為0.45%。

　　該公司的母公司恒生銀行有限公司現為公司第二大股東，是香港特別行政區第二大的當地注冊銀行，資產規模較大，資本較雄厚，是匯豐集團主要成員之一。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本公司給予恒生銀行（中國）有限公司內部基本授信人民幣40億元，用于由本公司承擔該行信用風險的各項信用業務品種，有效期一年，本次授信額度納入恒生銀行有限公司2007年度在本公司獲得的40億元授信額度。授信條件公平、合理，按照正常的商業交易條件進行，并且以市場利率收取利息。

　　四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

　　本次關聯交易是本公司正常的授信業務，對公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　五、獨立董事意見

　　本公司獨立董事王國剛、鄧力平、林敬耀、顧功耘、巴曙松對該關聯交易事項發表獨立意見如下：

　�。ㄒ唬┕�允性。上述關聯交易事項均按照等價有償、公允定價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　�。ǘ�）程序性。2007年8月6日-10日，本公司以通訊方式召開第五屆董事會關聯交易控制委員會第七次會議，會議審議并同意將《關于授予恒生銀行（中國）有限公司授信額度的議案》提交董事會審議。2007年8月10日-16日，本公司第五屆董事會第二十二次會議以通訊方式審議通過了上述重大關聯交易事項。上述重大關聯交易事項的審批程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　六、備查文件目錄

　�。ㄒ唬┒�事會關聯交易控制委員會決議

　　（二）董事會決議

　　（三）經獨立董事簽字確認的獨立意見。

　　特此公告。

　　興業銀行股份有限公司董事會

　　2007年8月20日