本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實﹑準確和完整，對公告的虛假記載﹑誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007 年2 月15 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了公司股權分置改革方案溝通情況暨調整股權分置改革方案。

　　由于本次股權分置改革與中皇有限公司收購酒鬼酒股份有限公司股權組合運作，本公司股權分置改革相關股東會議須在國家相關主管部門批復同意后召開。截止公告日，中皇有限公司收購酒鬼酒公司股權事宜已獲國家商務部批復同意，中皇有限公司收購報告書及豁免要約收購材料已報中國證券監督管理委員會，尚未正式受理，故公司尚末確定股東大會召開時間。本公司將根據進展情況作好信息披露工作，請投資者留意公司相關公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　2007 年8 月17日