本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字【2007】28號）和中國證監會云南監管局關于開展上市公司治理專項活動的相關要求，我公司對公司治理情況進行了全面自查，于2007年7月27日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網披露了《云南鹽化股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》，并在公司網站（ｗｗｗ．ｙｎｙｈ．ｃｏｍ）設立了“公司治理評議”專欄和電子郵箱（ｙｎｙｈｇｓｚｌ＠ｅｍａｉｌ．ｙｎｙｈ．ｃｏｍ）及電話（0871—3126346）和傳真（0871—3126346）聽取投資者和社會公眾對本公司治理情況和整改計劃的意見和建議。

　　為促進公司治理水平的進一步提升、推動公司治理專項活動的順利進行，更多地聽取廣大投資者和社會各界人士對本公司治理專項活動的意見和建議，公司定于2007年8月23（星期四）下午2：00－4：00在昆明市拓東路石家巷10號公司會議室召開公司治理專項活動現場說明會。屆時公司董事、監事、高級管理人員將出席會議，與廣大投資者及社會各界人士進行面對面的交流和溝通。具體安排如下：

　　1、會議時間：2007年8月23（星期四）下午2：00－4：00。

　　2、會議地點：昆明市拓東路石家巷10號公司會議室。

　　3、公司參會人員：公司董事、監事、高級管理人員和相關部室負責人。

　　4、報名時間：2007 年8 月22日上午8：30－12：00，下午13：00－17：00

　　5、會議聯系方式：

　　云南鹽化股份有限公司投資者關系管理部

　　聯 系 人：李青

　　聯系電話：0871－3126346

　　聯系傳真：0871－3126346

　　地址：昆明市拓東路石家巷10號

　　郵編：650011

　　出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　歡迎公司股東及廣大投資者參加。

　　《云南鹽化股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網，《云南鹽化股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”自查情況說明》全文刊登在巨潮資訊網。敬請投資者關注。

　　特此通知。

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　2007年8月18日