證券代碼：600268證券簡稱：國電南自 公告編號：臨2007－020

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關于公司控股股東以資產認購公司

　　非公開發行股票獲國務院國有資產

　　監督管理委員會批準的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司控股股東南京電力自動化設備總廠近日接到國務院國有資產監督管理委員會《關于國電南京自動化股份有限公司定向增發涉及的國有股權管理有關問題的批復》（國資產權［2007］877號），同意南京電力自動化設備總廠以資產認購國電南京自動化股份有限公司非公開發行股票。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司董事會

　　2007年8月17日

　　證券代碼：600268股票簡稱：國電南自編號：臨2007－021

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告

　　經國電南京自動化股份有限公司2007年第一次臨時董事會、2007年第四次臨時董事會會議同意，公司將于2007年9月3日下午1：00在國電南自科技園1號會議室召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年9月3日（星期一）下午1：00；

　　網絡投票時間為：2007年9月3日上午9：30－11：3Ｏ；下午1：00－3：00。

　　二、現場會議召開地點：江蘇省南京市江寧開發區菲尼克斯路11號，國電南自科技園1號會議室。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、審議事項

　　1．審議《關于前次募集資金使用情況的說明》

　　2．審議《關于公司符合非公開發行股份條件的議案》

　　3．審議《關于公司向特定對象非公開發行股份方案的議案》

　　4．審議《國電南京自動化股份有限公司非公開發行股份涉及重大關聯交易的報告（草案）》

　　5．審議《關于公司與控股股東——國家電力公司南京電力自動化設備總廠簽訂“以資產認購本次非公開發行股份的協議”的議案》

　　6．審議《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案》

　　7．審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股份相關事項的議案》

　　8．審議《關于提請股東大會審議同意南自總廠本次認購國電南自非公開發行股份免于發出收購要約的議案》

　　9．審議《關于重新修訂＜公司募集資金管理制度＞的議案》

　　五、表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　�。�1）如果同一股份通過現場或網絡重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　六、出席會議對象

　　1．截止2007年8月27日（星期一）（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2．公司的董事、監事及高級管理人員。

　　3．公司保薦代表人及見證律師。

　　七、現場會議參加辦法：

　　1．會前登記

　　法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡到公司登記。異地股東可以通過傳真方式或信函方式登記。

　　2．會議登記時間

　　2007年8月28日至8月30日 上午9：00－12：00，下午2：00－4：00

　　3．會議登記地址

　　江蘇省南京市新模范馬路38號綜合樓五層證券部

　　聯系電話：025－83410173

　　傳 真：025－83410871 郵 編：210003

　　聯系人：肖 寧 王曉東

　　4．會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　國電南京自動化股份有限公司董事會

　　2007年8月17日

　　附件一

　　一、投票流程

　　1．投票代碼

　　公司簡稱

　　議案序號

　　議案內容

　　對應的申報價格

　　國電南自

　　1

　　關于前次募集資金使用情況的說明

　　1元

　　國電南自

　　2

　　關于公司符合非公開發行股份條件的議案

　　2元

　　國電南自

　　3

　　發行股票的種類和面值

　　3元

　　國電南自

　　4

　　發行方式

　　4元

　　國電南自

　　5

　　發行數量

　　5元

　　國電南自

　　6

　　發行對象及認購方式

　　6元

　　國電南自

　　7

　　發行價格

　　7元

　　國電南自

　　8

　　除權、除息安排

　　8元

　　國電南自

　　9

　　募集資金用途

　　9元

　　國電南自

　　10

　　鎖定期安排

　　10元

　　國電南自

　　11

　　本次發行前滾存未分配利潤的處置方案

　　11元

　　國電南自

　　12

　　本次發行完成后南自總廠的持股比例

　　12元

　　國電南自

　　13

　　決議有效期限

　　13元

　　國電南自

　　14

　　國電南京自動化股份有限公司非公開發行股份涉及重大關聯交易的報告（草案）

　　14元

　　國電南自

　　15

　　關于公司與控股股東——國家電力公司南京電力自動化設備總廠簽訂“以資產認購本次非公開發行股份的協議”的議案

　　15元

　　國電南自

　　16

　　關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案

　　16元

　　2．表決議案

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738268

　　南自投票

　　19

　�。凉�

　　國電南自

　　17

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股份相關事項的議案

　　17元

　　國電南自

　　18

　　關于提請股東大會審議同意南自總廠本次認購國電南自非公開發行股份免于發出收購要約的議案

　　18元

　　國電南自

　　19

　　關于重新修訂＜公司募集資金管理制度＞的議案

　　19元

　　3．表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　4．買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1．股權登記日持有“國電南自”Ａ股的投資者，對公司的第一個議案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738268

　　買入

　　1元

　　1股

　　2．如某投資者對公司第一個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738268

　　買入

　　1元

　　2股

　　三、投票注意事項

　　1．對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2．對不符合上述要求的申報，將做為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席國電南京自動化股份有限公司2007 年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項行使表決權，投票。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

　　委托人簽名（單位蓋章）：

　　委托人身份證（營業執照）號碼：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持有股數：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　聯系電話：

　　委托日期：2007 年月日