股票代碼：000828股票簡稱：東莞控股公告編號：2007－029

　　東莞發展控股股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞發展控股股份有限公司（下稱東莞控股或公司）第四屆董事會第四次會議于2007年8月17日以通訊方式召開。應到董事7名，實到7名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定，決議合法有效。

　　一、以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本公司與東莞市公路橋梁開發建設總公司（下簡稱路橋總公司）簽訂的《股東貸款合同》。由于此項交易屬關聯交易，關聯董事尹錦容、王啟波先生回避表決。

　　1、為籌集莞深高速一、二期大修資金，同意本公司與路橋總公司簽署《股東貸款合同》，向路橋總公司申請股東貸款3．5億元，貸款期限36個月（自貸款資金劃入公司賬戶之日起計算），貸款利率為0。

　　2、同意將《股東貸款合同》提交公司股東大會審議。

　　為支持本公司盡快開展莞深高速一、二期大修工程，路橋總公司同意在《股東貸款合同》簽署后，將3．5億元貸款通過委托銀行劃入本公司賬戶。若《股東貸款合同》被本公司股東大會否決，該合同自動失效，本公司將3．5億元股東貸款本金自股東大會否決后5個工作日內劃回給路橋總公司。

　　二、以贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本公司與招商銀行股份有限公司東莞分行簽署的《委托貸款借款合同》，同意本公司向東莞市公路橋梁開發建設總公司申請的股東貸款資金3．5億元以委托貸款的形式實施，并與招商銀行東莞分行簽署《委托貸款借款合同》，辦理上述借款事宜。

　　三、以贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于莞深高速一、二期大修招標事宜的議案》，根據股東大會審議通過的莞深高速一、二期大修項目的議案，同意將莞深高速一、二期大修項目工程委托上海祥浦建設工程監理咨詢有限責任公司代理招標，確定施工單位。

　　四、授權尹錦容董事長代表本公司簽署上述《股東貸款合同》、《委托貸款借款合同》，與莞深高速一、二期大修中標的施工單位簽署相關的工程施工合同。

　　五、莞深高速一、二期的通行費是我司收入的主要來源，大修期間，由于工程施工將會對車流造成重大影響，我司將根據大修工程的進展情況，及時披露有關信息，請各位投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　東莞發展控股股份有限公司董事會

　　2007年8月18日

　　股票簡稱：東莞控股股票代碼：000828編號：2007－030

　　東莞發展控股股份有限公司

　　關于向股東申請無息貸款的

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　重要提示：

　　●為籌集莞深高速一、二期大修資金，東莞發展控股股份有限公司向東莞市公路橋梁開發建設總公司借入人民幣3．5億元無息借款，借款期限為3年。

　　●截至公告日，公司與東莞市公路橋梁開發建設總公司沒有發生任何除本公告以外的借款；截至公告日，公司沒有除本公告以外的長期借款。

　　一、關聯交易概況

　　東莞發展控股股份有限公司（下稱“東莞控股”或“公司”）于2007年8月17日與東莞市公路橋梁開發建設總公司（下稱“路橋總公司”）在廣東省東莞市簽署了《股東貸款合同》。根據該合同，路橋總公司委托銀行向東莞控股提供3．5億元無息借款，支持上市公司開展莞深高速一二期大修工程。根據合同約定，公司和路橋總公司分別與銀行簽署了《委托貸款借款合同》、《委托貸款委托合同》。

　　由于路橋總公司持有公司41．54％的股份，為本公司第一大股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本公司與路橋總公司為關聯方，雙方簽署的《股東貸款合同》為關聯交易。

　　本公司第四屆董事會第四次會議對上述關聯交易進行了審議，關聯董事尹錦容、王啟波先生回避表決，5名非關聯董事一致表決通過。獨立董事雷星暉、劉恒、王寶林對本次關聯交易發表了獨立意見。

　　本次關聯交易還需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　關聯方名稱：東莞市公路橋梁開發建設總公司

　　（一）基本情況

　　注冊地址：東莞市東城區莞樟大道55號

　　法定代表人：尹錦容

　　注冊資本：18，500萬元

　　企業類型：全民所有制

　　經營范圍：規劃建設公路橋梁

　　營業執照注冊號：4419001100233

　　（二）歷史沿革

　　東莞市公路橋梁開發建設總公司原名“東莞縣橋梁開發公司”，成立于1986年。1995年經東莞市人民政府批準更名為“東莞市公路橋梁開發建設總公司”，主要負責東莞市市屬高速公路網的開發建設、運營管理。2000年，根據東脫鉤辦［1999］35號《關于對東莞市經委所辦經濟實體和管理的直屬企業處理意見的批復》的批復，路橋總公司由東莞市經濟委員會移交給東莞市經貿資產經營有限公司管理，公司于同年相應進行了產權登記變更和工商登記變更。

　　（三）財務狀況

　　截至2006年12月31日，路橋總公司總資產147．27億元，總負債110．76億元，凈資產21．47億元（不含少數股東權益15．04億元）。

　　（四）除本公司董事長尹錦容、副董事長王啟波及監事葉卓棋在路橋總公司任職外，本公司在人員、資產、業務、機構、財務等方面與路橋總公司完全分開。

　　（五）最近五年內，路橋總公司未受過行政處罰、刑事處罰，也無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　（六）與該關聯人的日常關聯交易情況

　　本公司租賃路橋總公司擁有的辦公大樓作為辦公寫字樓，2006年度向其支付租金32．7萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次交易的標的為人民幣3．5億元借款。

　　四、關聯交易的主要內容和定價依據

　　經雙方友好協商，路橋總公司向東莞控股提供3．5億元借款，專用于莞深高速一、二期大修。本次借款不計利息，借款期限為3年，自路橋總公司將該筆借款劃入公司指定賬戶開始計算。

　　五、關聯交易的目的及對上市公司的影響

　　路橋總公司向東莞控股提供3．5億元無息借款，不但解決了公司開展莞深高速一二期大修工程所需資金，而且有利于降低公司投入大修工程的資金成本。

　　六、獨立董事意見

　　對于本次關聯交易，獨立董事雷星暉、王寶林、劉恒認為：1、東莞控股向路橋總公司借入3．5億元人民幣的無息貸款，以滿足莞深高速一、二期大修的資金需求，有效地降低了資金的使用成本，沒有損害東莞控股中小股東利益；2、關聯董事在審議《股東貸款合同》時，已回避表決，程序合法；3、本次貸款委托銀行進行，符合金融有關法律法規；4、同意將本次關聯交易提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、公司第四屆董事會第四次會議決議；

　　2、獨立董事意見；

　　3、公司與東莞市公路橋梁開發建設總公司簽訂的《股東貸款合同》；

　　4、公司與招商銀行東莞分行簽署的《委托貸款借款合同》

　　5、路橋總公司與招商銀行東莞分行簽署的《委托貸款委托合同》

　　東莞發展控股股份有限公司董事會

　　2007年8月18日