本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2007年9月3日（星期一）上午9：30時

　　2、會議召開地點：廣東省佛山市汾江中路84號三樓會場

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開及表決方式：現場記名投票表決

　　5、出席對象：

　　（1）凡在2007年8月27日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員；

　　（3）見證律師。

　　二、會議審議事項：

　　1、《關于修改公司章程的議案》；

　　2、《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　3、《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　4、《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；

　　5、《關于公司為參股企業佛山市億達膠粘制品有限公司向交通銀行佛山分行申請1000萬元綜合授信提供擔保的議案》；

　　6、《關于公司為向上海浦東發展銀行廣州分行五羊支行申請總額1億元授信融資將所持有的佛山杜邦鴻基薄膜有限公司49％股權作為質押的議案》。

　　以上審議事項內容詳見2007年8月18日《中國證券報》、《證券時報》上的《佛山塑料集團股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議公告》、《佛山塑料集團股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告》、《佛山塑料集團股份有限公司對外擔保公告》、《佛山塑料集團股份有限公司關聯交易公告》。

　　三、登記辦法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡及復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記；

　　（2）個人股東持身份證、股東帳戶卡及復印件辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記；

　　（3）以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

　　2、登記時間：

　　2007年8月30日上午8：30時—11：30時，下午13：30時—17：30時

　　3、登記地點：佛山市汾江中路82號佛山塑料集團股份有限公司董事會秘書辦公室。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：勞家聲、陸勵

　　地址：廣東省佛山市汾江中路82號佛山塑料集團股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵政編碼：528000

　　電話：0757－83988189

　　傳真：0757－83988186

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　五、授權委托書

　　注：此表復印有效。

　　佛山塑料集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年八月十八日