本公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2007年8月16日，佛山塑料集團股份有限公司（以下簡稱“佛塑股份”、“本公司”）第五屆董事會第三十次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為參股企業(yè)佛山市億達(dá)膠粘制品有限公司向交通銀行佛山分行申請1000萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案》，公司擬為參股企業(yè)佛山市億達(dá)膠粘制品有限公司（以下簡稱“億達(dá)公司”）向交通銀行佛山分行申請1000萬元為期一年的綜合授信提供擔(dān)保。該擔(dān)保事項屬于關(guān)聯(lián)交易。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　1、交易雙方的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。�1）億達(dá)公司是公司的參股子公司，成立于1992年12月。由公司與亞化科技中國有限公司（以下簡稱“亞化科技”）共同出資成立，出資比例分別為37.7%、62.3%；注冊資本892萬美元；注冊地點：佛山市五峰四路大江工業(yè)區(qū)；法定代表人：高鼐；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營各種膠粘制品、膠粘材料，聚合、涂布及加工生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品和提供有關(guān)的技術(shù)性服務(wù)；截止2006年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額24120萬元，負(fù)債總額12496萬元，實現(xiàn)凈利潤1553萬元；截止2007年6月30日(未經(jīng)審計)，資產(chǎn)總額25987萬元，負(fù)債總額13721萬元，實現(xiàn)凈利潤727萬元。資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%。

　　本公司副總裁李曼莉女士、監(jiān)事何新永先生分別擔(dān)任億達(dá)公司的副董事長、董事，該公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　�。�2）佛塑股份成立于1988年6月， 2000年5月25日，佛塑股份A股在深圳證券交易所掛牌上市。公司注冊資本61255.48萬元；注冊地址：廣東省佛山市汾江中路82號；法定代表人：馮兆征；經(jīng)營范圍：各類塑料制品、鞋類、粘膠制品、各類包裝及印刷復(fù)合制品和塑料加工設(shè)備、模具的制造、加工及工程安裝、銷售高分子聚合物、家用電器、化纖制品。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。

　　2、交易目的及簡要說明

　　本次億達(dá)公司擬向交通銀行佛山分行申請人民幣1000萬元為期一年的綜合授信，本公司為億達(dá)公司的該筆授信提供全額擔(dān)保。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)屆滿之日起兩年。億達(dá)公司為公司提供全額反擔(dān)保，億達(dá)公司的外方股東亞化科技按借款金額乘以其持股比例（即623萬元）向本公司提供反擔(dān)保。

　　本次億達(dá)公司借款資金主要用于補充該公司流動資金，滿足其正常經(jīng)營運作。

　　擔(dān)保協(xié)議將在交通銀行同意億達(dá)公司的貸款申請后簽訂。

　　3、董事會意見及審議情況

　　公司董事會認(rèn)為：億達(dá)公司是本公司的參股子公司，經(jīng)營情況預(yù)期良好，資信狀況良好，有較強償還債務(wù)能力，本次借款資金用于補充流動資金，以滿足其正常營運需要。董事會同意公司為其銀行借款提供擔(dān)保。

　　董事會認(rèn)為此項關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。因公司董事會無此項擔(dān)保關(guān)聯(lián)董事，在審議此項議案時，無須回避該議案的表決。

　　本公司獨立董事朱義坤先生、曾慶民先生、李新春先生對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。

　　4、批準(zhǔn)程序

　　此項關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東在股東大會上回避表決。

　　5、中介機構(gòu)意見

　　由于此次擔(dān)保的金額未達(dá)到《深交所股票上市規(guī)則》規(guī)定的需聘請具有證券從業(yè)資格的中介機構(gòu)審計的標(biāo)準(zhǔn)，因此，本公司無須聘請具有證券從業(yè)資格的中介機構(gòu)，對上述關(guān)聯(lián)交易出具獨立財務(wù)顧問報告。

　　三、上述關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

　　億達(dá)公司是本公司的參股子公司，生產(chǎn)經(jīng)營各種膠粘制品，本次借款主要用于補充流動資金，以保證該公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。億達(dá)公司具有良好的營運能力和盈利能力，經(jīng)營情況預(yù)期良好，資信狀況良好，有較強償還債務(wù)能力。億達(dá)公司及億達(dá)公司外方股東相應(yīng)為本公司提供反擔(dān)保，以進(jìn)一步減少本項擔(dān)保的風(fēng)險。該擔(dān)保事項沒有違反《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《深交所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會給本公司的持續(xù)經(jīng)營帶來重大的不確定性風(fēng)險。

　　四、上述關(guān)聯(lián)交易對公司對外擔(dān)保狀況的影響

　　截止2007年8月16日，公司實際累計對外擔(dān)保金額人民幣7228萬元，占上年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5.47%，其中逾期擔(dān)保金額人民幣2479萬元。本次公司對億達(dá)公司提供擔(dān)保發(fā)生后，公司實際累計對外擔(dān)保金額人民幣為8228萬元。

　　五、備查文件

　　佛山塑料集團股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議及公告

　　佛山塑料集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年八月十八日