本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2007年8月6日以書(shū)面文件形式發(fā)出，會(huì)議于2007年8月16日在燕京啤酒科技大廈六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決形式召開(kāi)，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事15人，分別為：李福成、戴永全、李秉驥、丁廣學(xué)、王啟林、趙曉東、畢貴索、楊懷民、張海峰、楊毅、李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國(guó)棟。會(huì)議由董事長(zhǎng)李福成先生主持，主要審議并通過(guò)了以下各項(xiàng)議案：

　　一、審議并通過(guò)了《2007年半年度報(bào)告》及《2007年半年度報(bào)告摘要》。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘法律顧問(wèn)的議案》。

　　會(huì)議決定，繼續(xù)聘任北京市信利律師事務(wù)所為公司常年法律顧問(wèn)，任期一年，

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于向民生銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》。

　　為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，會(huì)議決定向民生銀行總行申請(qǐng)貸款人民幣十億元的授信額度，用于公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，期限一年。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)李福成先生在銀行授信額度內(nèi)簽署借款合同。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議并通過(guò)了修改后的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、審議并通過(guò)了修改后的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、審議并通過(guò)了修改后的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、審議并通過(guò)了修改后的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　八、審議并通過(guò)了《關(guān)于同意李守清先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。

　　因公司副總經(jīng)理李守清先生已到退休年齡，會(huì)議決定，同意李守清先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的請(qǐng)求。

　　同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年八月十六日