本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年8月16日，監事會在公司會議室召開了三屆四次會議。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合《公司法》、本公司章程和監事會議事規則。會議由監事會主席劉學優召集并主持，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了如下決議：

　　一、公司《2007年半年度報告》全文及摘要；

　　二、監事會認為公司《2007年半年度報告》全面、真實地反映了公司2007年上半年的經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　三、變更部分2000年IPO募集資金投向決策的內容及程序均符合中國

　　特此公告

　　深圳市特發信息股份有限公司監事會

　　二〇〇七年八月十八日