本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海馬投資集團股份有限公司董事會六屆十四次會議于2007年8月14日以傳真方式發(fā)出會議通知，于8月17日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事8人，實際表決的董事8人，符合法定人數(shù)。會議以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于控股子公司———海馬（鄭州）汽車有限公司購買資產(chǎn)的議案》。

　　會議同意公司控股子公司———海馬（鄭州）汽車有限公司購買位于河南省鄭州市航海東路南、經(jīng)開十五大街東的宗地，宗地編號為鄭政出[2007]5號，宗地使用權(quán)面積890，765.4平方米，土地使用權(quán)出讓金總額為人民幣34，206萬元。

　　海馬投資集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月17日