本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中山公用科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年8月16日（星期四）上午10：00在中山市興中道18號財興大廈三樓公司會議室召開。出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長鄭鐘強先生主持，公司監事會成員及高級管理人員列席本次會議，會議形成決議如下：

　　以9票同意， 0票反對， 0票棄權，通過《2007年半年度報告》及摘要。

　　中山公用科技股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月16日