山東勝利股份有限公司五屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議（臨時(shí)）于2007年8月17日上午在濟(jì)南市高新區(qū)天辰大街2238號(hào)勝利生物工程園綜合樓二樓小會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，出席人數(shù)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并以全票通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、通過(guò)公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃；

　　二、《公司信息披露制度》、《公司董事、監(jiān)事和高管人員持有本公司

　　股份及變動(dòng)管理辦法》、《公司獨(dú)立董事制度》、《公司內(nèi)部控制制度》、《公司內(nèi)部重大信息報(bào)告制度》、《公司接待和推廣工作制度》；

　　三、公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告；

　　四、關(guān)于增加控股子公司注冊(cè)資本的議案。

　　特此公告。

　　山東勝利股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二00七年八月十八日