本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　西安開元控股集團(tuán)股份有限公司2006年度派息方案，已獲2007年6月26日召開的2006年度股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將派息事宜公告如下：

　　一、派息方案

　　本公司2006年度派息方案為：以公司現(xiàn)有總股本148，155，522股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.5元人民幣現(xiàn)金紅利（含稅，扣稅后，個(gè)人股東和投資基金實(shí)際每10股派1.35元現(xiàn)金紅利）。

　　二、股權(quán)登記日及除息日

　　本次派息股權(quán)登記日為：2007年8月23日；除息日為：2007年8月24日。

　　三、派息對(duì)象

　　本次派息對(duì)象為：截止2007年8月23日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　四、派息方法

　　1.本次無(wú)限售條件流通股的股息于2007年8月24日通過股東托管券商直接劃入其資金賬戶。

　　2.本次有限售條件流通股（含高管股）的股息由本公司直接派發(fā)。

　　五、公司有限售條件流通股股東股改承諾限定出售股份價(jià)格的調(diào)整情況：

　　1． 2006年3月21日，2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議通過了公司《股權(quán)分置改革方案》，方案于2006年3月31日實(shí)施。方案中公司第一大股東西安高新醫(yī)院有限公司除做出法定的最低承諾外，還做出如下特別承諾：

　　自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起六十個(gè)月內(nèi)，西安高新醫(yī)院有限公司所持有的原非流通股股份不通過證券交易所掛牌出售；禁售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的價(jià)格不低于12.00元/股（若此期間或之前有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理）。如有違反承諾的賣出行為，所賣出資金歸上市公司所有。

　　2．根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《深圳證券交易所股權(quán)分置改革承諾事項(xiàng)管理指引》等有關(guān)規(guī)定及本公司《股權(quán)分置改革說(shuō)明書（修訂稿）》及摘要的規(guī)定。自2007年8月24日派息除權(quán)后，公司第一大股東西安高新醫(yī)院有限公司承諾的最低減持價(jià)格將按照下列公式調(diào)整為11.72元/股：

　　2005年度派息調(diào)整后的最低減持價(jià)格=調(diào)整前的最低減持價(jià)格-每股派息額 =12.00元/股-0.132元/股=11.87元/股（四舍五入，小數(shù)點(diǎn)后保留兩位）

　　2006年度派息調(diào)整后的最低減持價(jià)格=調(diào)整前的最低減持價(jià)格-每股派息額 =11.87元/股-0.15元/股=11.72元/股

　　六、咨詢機(jī)構(gòu)：本公司證券管理部

　　電話：029--87217854

　　傳真：029--87217705

　　聯(lián)系人：廖勇

　　地址：西安市解放市場(chǎng)6號(hào)

　　七、備查文件

　　1.公司2006年度股東大會(huì)決議。

　　2.公司《股權(quán)分置改革說(shuō)明書（修訂稿）》。

　　特此公告

　　西安開元控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年8月18日