證券代碼：600490證券簡稱：中科合臣編號：臨2007－019

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海中科合臣股份有限公司第三屆董事會第三次會議通知于二00七年八月六日以書面形式向全體董事及監事送達，會議于二00七年八月十六日上午9:30在上海市法華鎮路455-3號公司會議室召開。會議應到董事9名，實到董事5名(董事周勤儉、王北嬰因出差委托董事黃山代為行使表決權、獨立董事鄒澤宇、陳國輝因出差委托獨立董事周仲飛代為行使表決權)，有效表決票9票，全體監事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由黃山董事長主持，經與會董事認真審議，以書面表決形式一致通過如下決議：

　　1、審議并全票通過《公司2007年半年度報告及摘要》；

　　2、審議并全票通過《關于臨時使用募集資金補充流動資金的請示》的議案；

　　根據《公司章程》和《公司募集資金使用管理辦法》規定，在確保募集資金投資項目實施的前提下，公司擬將部分閑置募集資金1900萬元用于補充流動資金，期限為3個月。通過閑置募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金不存在變相改變募集資金投向的行為。閑置募集資金用于補充流動資金到期后或募集資金項目實施進度超出預計需用資金時，公司將利用自有流動資金及時歸還，自有流動資金不足部分，將用流動資金借款歸還。上述募集資金的使用及歸還，公司財務部將及時通報公司董事會。

　　公司獨立董事鄒澤宇、周仲飛、陳國輝、段文虎就上述事項發表了獨立意見，認為：公司使用募集資金臨時補充流動資金的計劃沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，有助于提高募集資金使用效率、減少財務費用支出，符合全體股東的利益。上述募集資金使用行為經過了必要的批準程序，沒有違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。我們同意將部分閑置募集資金1900萬元暫時用于補充公司的流動資金，使用期限不超過三個月。

　　3、審議并全票通過《關于銀行綜合授信額度的請示》的議案。

　　董事會同意公司向有關商業銀行申請最高額度為人民幣壹億元的綜合授信額度（包括流動資金貸款、開具部分保證金的銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現、商業承兌匯票保貼和外幣信用證開證、貼現業務等商業銀行信貸業務），期限為一年，董事會同時授權公司財務部辦理具體事宜。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年八月十六日

　　證券代碼：600490證券簡稱：中科合臣編號：臨2007－020

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第三屆監事會第二次會議決議公告

　　上海中科合臣股份有限公司第三屆監事會第二次會議于二00七年八月十六日下午1:30分在上海市法華鎮455-3號公司會議室召開。會議由張建新先生主持，會議應到監事3名，實到3名，有效表決票3票。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，通過了如下決議：

　　一、審議并全票通過《公司2007年半年度報告及摘要》。

　　經全體監事審議，認為董事會提供的公司2007年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規及公司章程和公司內部管理制度的各項規定。報告真實準確反映了公司2007年上半年的經營管理成果和財務狀況，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易是所的各項規定，未發現報告編制過程中有違反保密等相關規定之行為。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司監事會

　　二00七年八月十六日