證券代碼：600676 證券簡稱：交運股份 編號：臨2007-019

　　上海交運股份有限公司

　　四屆二十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海交運股份有限公司四屆二十五次董事會于二00七年八月十六日在上海平武路38號公司本部召開，應到董事9人，委托3 人(因公務獨立董事湯大生先生全權委托獨立董事吳沖鋒先生，董事楊國平、王力群先生全權委托董事劉世才先生出席本次董事會并代為表決))，實到董事6人。全體監事列席了會議。會議由董事長劉世才先生主持，經審議一致通過如下議案：

　　一、《關于上海交運股份有限公司2007年半年度報告》及《摘要》。

　　二、《關于發行短期融資券的議案》，公司擬在銀行間債務市場發行短期融資券，發行規模不超過公司最近一期經審計的合并財務報表凈資產的40%，擬不超過4億元。

　　三、《關于上海交運股份有限公司汽車零部件分公司實施沖壓件焊接能力擴展技術改造項目的議案》，為滿足日益增長的汽車零部件需求，進一步擴大高科技、高附加值新產品的比例，配合未來市政建設，公司將實施擴大產能、移地生產的技改項目。擬投資4.9939億元人民幣，用于在浦東金橋開發區建造轎車零部件沖壓、焊接制造生產基地。資金來源：30%自籌，70%銀行借貸。根據項目實施計劃，建設及投產期為3年（2007下半年—2010年），從2007年開始建設，邊建設邊生產，2011年達到設計綱領。項目建成后將形成生產除車身零部件以外的各類轎車沖壓結構件總成等100萬輛份以上的能力，從而大大提高分公司的制造能力、新產品開發能力和市場競爭能力。

　　董事會認為，該項目建設符合國家的產業政策導向，符合公司打造核心板塊和發展戰略規劃的要求，也符合分公司進一步整合資源、拓展市場、自身發展的需求，有利于公司增強汽車零部件市場的競爭力。

　　上述二、三項議案尚須提交公司2007第一次臨時股東大會審議。

　　上海交運股份有限公司董事會

　　二00七年八月十八日

　　證券代碼：600676 證券簡稱：交運股份 編號：臨2007-020

　　上海交運股份有限公司

　　四屆二十五次監事會決議公告

　　上海交運股份有限公司四屆二十五次監事會于二00七年八月十六日在上海平武路38號公司本部召開，應到監事4人，實到4人，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。會議由監事長陳辰康先生主持，經審議表決一致通過如下決議：

　　一、審核同意《關于上海交運股份有限公司2007年半年度報告》及《摘要》；

　　二、審核同意《關于發行短期融資券的議案》，監事會認為，公司符合《短期融資券管理辦法》規定的發行短期融資券條件，其擬定的具體發行短期融資券方案，綜合考慮了融資額度、發行期限、發行利率及發行費用成本等，并制定了相應防范發行短期融資券的風險以及對策。公司通過發行短期融資券用作補充主營業務的流動資金，替換短期借款，降低財務費用，符合國家有關政策，有利于提高效益，在程序上是合法的，在經濟上也是可行的。

　　三、審核同意《關于上海交運股份有限公司汽車零部件分公司實施沖壓件焊接能力擴展技術改造項目的議案》。監事會認為，該項目建設符合國家的產業政策導向，符合公司打造核心板塊和發展戰略規劃的要求，也符合分公司進一步整合資源、拓展市場、自身發展的需求，有利于公司增強汽車零部件市場的競爭力。

　　上海交運股份有限公司監事會

　　2007年8月18日