本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）五屆十五次董事會通知于2007年8月5日以書面方式發出，會議于2007年8月15日以現場方式舉行，應出席董事5人，實際出席并參加表決董事5人；公司監事、公司董事會秘書、公司其他高級管理人員列席會議。符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長陳榮先生主持，會議以記名投票表決方式審議并表決通過：

　　1、《公司2007年半年度報告》及摘要

　　同意5票棄權0票反對0票

　　2、關于擬在開曼群島設立公司的議案：同意公司在英屬開曼群島籌建設立投資性公司，專業投資、收購擬在海外上市、注冊地在海外、業務在中國大陸的擬上市企業股權，努力實現公司及全體股東的利益最大化。

　　擬設立公司投資規模為500萬美元，注冊地為英屬開曼群島，公司名稱及注冊資本根據注冊地有關法律由公司董事長審定，全權委托公司董事長簽署有關法律文件及籌建報批工作。該項投資需經政府有關部門批準。

　　同意5 票棄權 0 票反對 0 票

　　特此公告

　　永久股份有限公司董事會

　　二OO七年八月十八日

　　永久股份有限公司

　　五屆十五次董事會決議公告