證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2007—026

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2007年8月17日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議以通訊表決方式通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于轉讓公司所持山東省數字證書認證管理公司股權的議案》；

　　因公司以發展礦業為主，而山東省數字證書認證管理公司屬于信息安全產業，與公司主業關聯度不高，因此為集中力量做好主業，擬轉讓公司所持山東省數字證書認證管理公司36.67%的股權，轉讓價格以評估值確認，公司將視轉讓進程公告此事宜。

　　山東省數字證書認證管理公司主要財務指標如下：（單位元）

　　2、審議通過了《山東黃金礦業股份有限公司精煉廠金條經銷協議》；

　　同意公司精煉廠與山東濱州魯濱首飾有限公司就經銷非標準小金條產品業務簽署合作協議。

　　3、審議通過了《公司2007年中期報告及摘要》。

　　特此公告。

　　2007年8月17日