股票簡稱：交大昂立股票代碼：600530編號：臨2007—17號

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第三屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本公司于2007年8月6日以傳真方式將召開第三屆董事會第二十四次會議的通知發給了公司董事、監事及高管人員。2007年8月16日，公司三屆董事會第二十四次會議在公司會議室召開。應到董事12人，實到7人，王宗光、陸巧敏、樊建明、范小兵、錢奕請假，分別書面委托朱其棕、蘭先德、朱明德行使表決權。符合公司法和公司章程的有關規定。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議由董事長朱其棕主持，與會董事經充分討論，并以記名投票表決方式，全票通過了以下決議：

　　一、審議通過公司《2007年半年度報告》正文及摘要。

　　二、審議通過公司《信息披露事務管理制度》。

　　三、審議通過《關于資產報損的議案》，同意2006年報損產品損失人民幣2，733，590.83元。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2007年8月17日

　　股票簡稱：交大昂立股票代碼：600530編號：臨2007—18號

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　　第三屆監事會九次會議決議公告

　　本公司第三屆監事會第九次會議于2007年8月16日在公司會議室召開，應到監事5人，實到4人，監事婁健穎請假未出席本次會議，委托顧林福行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　出席會議的監事經認真討論，審議了公司《2007年半年度報告》正文及摘要，審核意見如下：

　　公司2007年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2007年半年度報告的內容和格式符合中國

　　同意報請董事會審議。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司監事會

　　2007年8月17日