特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　長春一東離合器股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月16日上午9：00時在公司本部二樓會議室召開，公司董事、監事及高級管理人員參加了會議，出席會議的股東及授權代表4人，代表股份85，666，924股，占公司總股本的60．53％。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由董事長姜成顏主持。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票方式通過以下議案：

　　1、審議通過了現任董事長姜成顏關于辭去本公司董事長及董事職務的議案。

　　公司現任董事長姜成顏由公司第二大股東中國第一汽車集團公司推薦，現由于姜成顏董事長工作變動原因，提出辭去長春一東公司董事長及董事職務。

　　同意票85，666，924股，占出席會議股東有表決權股份的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　2、審議通過了關于選舉李長江任公司董事的議案。

　　姜成顏董事長辭去本公司董事職務后，公司第二大股東中國第一汽車集團公司推薦李長江擔任長春一東公司董事。

　　同意票85，666，924股，占出席會議股東有表決權股份的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　三、律師見證情況

　　吉林吉人卓識律師事務所于淑賢律師作為公司本次股東大會的見證律師，為本次會議出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。

　　長春一東離合器股份有限公司

　　二○○七年八月十六日