證券代碼：600685股票簡(jiǎn)稱：廣船國(guó)際編號(hào)：臨2007-014

　　廣州廣船國(guó)際股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　（在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司）

　　本公司董事會(huì)及其董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣州廣船國(guó)際股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2007年8月16日（星期四）下午1:30時(shí)在本公司接待室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，親自出席者9人，其中非執(zhí)行董事余寶山先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事王小軍先生分別委托董事總經(jīng)理韓廣德先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事卜妙金先生代為出席表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)李柱石先生主持，經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議主要通過(guò)以下事項(xiàng)。各議案均以全票贊成通過(guò)。

　　1．通過(guò)本公司2007年半年度報(bào)告；

　　2．通過(guò)本公司2007年半年度利潤(rùn)不派息、不轉(zhuǎn)增；

　　3．通過(guò)薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于本公司執(zhí)行董事、內(nèi)部監(jiān)事及高級(jí)管理人員2006年度年終獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)約人民幣268.7萬(wàn)元的建議。

　　廣州廣船國(guó)際股份有限公司董事會(huì)

　　廣州，2007年8月16日