股票代碼：600559股票簡稱：裕豐股份公告編號2007--022

　　河北裕豐實業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河北裕豐實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2007年8月15日上午10時在公司三樓會議室召開，會議通知以書面通知的方式于2007年8月5日向各位董事發(fā)出。會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事石靜霞女士因工作原因未能到會。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長張新廣先生主持，與會董事經過認真審議，一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年半年度報告及其摘要》。

　　與會董事一致認為：公司2007年半年度報告及其摘要客觀、真實地反映了公司2007年上半年度的財務狀況和經營成果。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過了《關于成立“衡水老白干營銷有限公司”的議案》。

　　根據公司的發(fā)展情況，公司擬投資500萬元設立全資子公司“衡水老白干營銷有限公司”，該公司擬注冊資本500萬元，主營業(yè)務為白酒的批發(fā)與零售。設立“衡水老白干營銷有限公司”有利于公司進一步做大做強，符合公司的長遠發(fā)展要求，與會董事一致同意設立“衡水老白干營銷有限公司”。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　河北裕豐實業(yè)股份有限公司董事會

　　二00七年八月十五日