公司簡稱：新疆眾和證券代碼：600888編號：臨2007-021號

　　新疆眾和股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議未有否決或修改提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆眾和股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年8月16日11:00時（北京時間）在公司科技樓會議室如期召開，出席會議的股東及股東授權委托代表人數4人，代表股份數量97，991，530股，占公司有表決權股份總數的比例59.18%，本次會議由董事會召集，由董事長劉杰先生主持，公司部分董事、監事出席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　大會經到會股東及股東代理人以現場記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于解除中收農機股份有限公司部分擔保的議案》：

　　截止2007年6月18日，本公司為中收農機股份有限公司(以下簡稱“中收農機”)提供了12370萬元擔保，其中由本公司擔保的中收農機欠中國工商銀行烏魯木齊市北京路支行9870萬元到期債務本金已由中國長城資產管理公司烏魯木齊辦事處(以下簡稱“長城公司”)承接。長城公司與新疆凱迪投資有限責任公司(以下簡稱“凱迪公司”)于2007年6月18日簽署了《債權轉讓合同》，根據該合同，凱迪公司購買長城公司對中收農機截至2007年6月18日本息合計為272，786，422.46元的債權，該債權包中，由本公司為中收農機提供擔保形成的債權金額為152，413，045.58元（其中本金為98，700，000元，利息為53，713，045.58元）。

　　為盡快解除中收農機擔保問題，本公司同意支付凱迪公司3000萬元的對價，用于解除本公司本息合計為152，413，045.58元的擔保責任。本公司對債權總額中3000萬元擔保債權享有追償權利。本次擔保的解除對公司2007年度利潤不產生影響。

　　表決結果：全體到會股東表決情況：同意票97，991，530股，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過了《關于受讓中收農機股份有限公司部分債權的議案》：

　　根據長城公司與凱迪公司簽署的《債權轉讓合同》，凱迪公司購買長城公司對中收農機截至2007年6月18日本息合計為272，786，422.46元的債權。該債權包中，由本公司為中收農機提供擔保形成的債權金額為152，413，045.58元。

　　為盡快解決中收農機擔保問題，本公司同意受讓凱迪公司購買的長城公司對中收農機債權總額中扣除本公司3000萬元擔保追償權的剩余債權242，786，422.46元的三分之二，即161，857，614.97元債權，債權轉讓價款為3000萬元。本公司對受讓的中收農機161，857，614.97元債權享有相應權利。

　　鑒于中收農機目前的財務狀況，本公司受讓的161，857，614.97元債權可收回性較差，從謹慎性原則考慮，公司董事會同意將債權轉讓價款3000萬元做為壞賬全額計提，計入當期損益。影響當期損益3000萬元。

　　表決結果：全體到會股東表決情況：同意票97，991，530股，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過了《公司2007年中期利潤分配方案》：

　　經北京五洲聯合會計師事務所審計，2007年1-6月母公司實現的凈利潤49，687，351.93元，提取10%法定盈余公積4，968，735.19元，加年初未分配利潤190，242，890.71元，2007年中期實際可供投資者分配的利潤為234，961，507.45元。公司決定：以公司2007年6月30日總股本165，588，158股為基數，每10股送6股派現金紅利0.67元(含稅)。

　　本次股東大會授權董事會根據股東大會審議通過的2007年中期利潤分配方案，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記手續。

　　表決結果：全體到會股東表決情況：同意票97，991，530股，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過了《公司2007年中期資本公積金轉增股本的方案》：

　　經北京五洲聯合會計師事務所審計，截止2007年6月30日，本公司母公司資本公積為96，740，436.68元。公司決定：以公司2007年6月30日總股本165，588，158 股為基數，用資本公積金向全體股東轉增股份，轉增比例為每10 股轉增股本2股。

　　本次股東大會授權董事會根據股東大會審議通過的2007年中期資本公積金轉增股本的方案，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記手續。

　　表決結果：全體到會股東表決情況：同意票97，991，530股，反對票0股，棄權票0股。

　　三、本次股東大會聘請新疆天陽律師事務所執業律師李大明律師出席會議并出具法律意見書，認為：

　　公司2007年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格、股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　新疆眾和股份有限公司

　　二00七年八月十六日