股票簡稱：紫光古漢股票代碼：000590公告編號：2007-023

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2007年8月14日在長沙金匯國際大酒店會議室召開。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事5人，公司獨(dú)立董事朱開悉先生委托公司獨(dú)立董事查揚(yáng)先生參加會議并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事戴德明先生因事請假，未能參加本次會議。本次出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效，公司部分監(jiān)事會成員及高管人員列席會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長郭元林先生主持。會議經(jīng)過充分討論與審議，審議通過如下議案：

　　一、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司擬設(shè)立紫光古漢科技園有限公司的議案。

　　二、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司處置汕頭市紫光古漢氨基酸有限公司和汕頭亞聯(lián)藥業(yè)公司投資的議案

　　三、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《接待和推廣工作制度》；

　　四、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《內(nèi)部重大事項(xiàng)報告制度》；

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月17日

　　證券代碼：000590證券簡稱：紫光古漢公告編號：2007-024

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　重要內(nèi)容提示：

　　出資方：紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　投資金額：100萬元

　　交易內(nèi)容：根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)的布局和衡陽市人民政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，為充分利用當(dāng)?shù)卣�府發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的有利政策，做大作強(qiáng)公司醫(yī)藥主業(yè)，擬設(shè)立紫光古漢科技園有限公司（暫定名）。主要從事紫光古漢科技園建設(shè)的前期工作。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　一、對外投資概述

　　公司擬投入100萬元現(xiàn)金注冊成立紫光古漢科技園有限公司，本公司持有該公司100%的股權(quán)，新設(shè)公司所在地為湖南省衡陽市。

　　公司2007年8月14日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于設(shè)立紫光古漢科技園有限公司的議案。

　　二、交易標(biāo)的的基本情況

　　以紫光古漢科技園有限公司為平臺，采取對外合作和引進(jìn)新的投資者方式充分盤活公司現(xiàn)有土地及其其他資產(chǎn)，以使公司在未來的各種項(xiàng)目建設(shè)中獲得最大效益。

　　三、本次投資的目的和對公司的影響

　　紫光古漢科技園有限公司將充分利用衡陽市人民政府將醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為八大產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行發(fā)展的有利政策，積極爭取政府在資金、稅收、土地等方面的優(yōu)惠政策，對做大作強(qiáng)公司醫(yī)藥主業(yè)，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗擊風(fēng)險的能力產(chǎn)生積極的影響。同時首期注冊資本為100萬元，投入的資金較少，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　四、備查文件目錄

　　公司第四屆董事會第十次會議決議；

　　特此公告

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月16日

　　證券代碼：000590證券簡稱：紫光古漢公告編號：2007-025

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　有關(guān)資產(chǎn)處置的提示性公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、處置資產(chǎn)概述

　　1. 本公司作為汕頭紫光古漢氨基酸有限公司（以下簡稱：氨基酸公司）的股東持有該公司80%的股權(quán)，由于受到市場的影響，近幾年該公司經(jīng)營狀況一直處于虧損狀態(tài)，為減少公司虧損，根據(jù)公司董事會的授權(quán)，公司經(jīng)營層與相關(guān)各方就氨基酸公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)達(dá)成一致，將氨基酸公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣東聲望化工有限公司，轉(zhuǎn)讓價款為人民幣1元。在本公司為氨基酸公司在銀行580萬元貸款所提供的信用擔(dān)保轉(zhuǎn)移至受讓方的前提下，本公司放棄在氨基酸公司的債權(quán)718.8萬元。（截至2006底，該公司總資產(chǎn)1876.8萬元，負(fù)債2467.9萬元，凈資產(chǎn)-591.9萬元，凈利潤-1016.37萬元；截至2006年底，公司對氨基酸公司的股權(quán)投資余額為零，債權(quán)為718.8萬元）。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　2、本公司直接持有汕頭亞聯(lián)藥業(yè)有限公司（以下簡稱：亞聯(lián)公司）25.52%的股權(quán)，本公司控股子公司汕頭紫光古漢氨基酸有限公司持有亞聯(lián)公司57.97%的股權(quán)。汕頭亞聯(lián)藥業(yè)有限公司自2001年以來一直處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，根據(jù)公司董事會的授權(quán)，公司經(jīng)營層以零對價的方式將亞聯(lián)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給楊培喜先生，公司放棄在亞聯(lián)公司的債權(quán)504.5萬元。（截至2006年底，該公司總資產(chǎn)4026萬元，凈資產(chǎn)2144萬元，凈利潤-236.46萬元；截至2006年底，公司對汕頭亞聯(lián)藥業(yè)有限公司的股權(quán)投資余額為770.8萬元，債權(quán)為504.5萬元）

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　二、處置上述資產(chǎn)的原因

　　1.由于上述兩家公司經(jīng)營情況一直處于虧損狀態(tài)，直接影響本公司的經(jīng)營業(yè)績，對全體股東利益帶來損害。

　　2. 解除本公司為氨基酸公司在中國銀行580萬元貸款擔(dān)保，消除擔(dān)保風(fēng)險。

　　三. 處置上述資產(chǎn)的方式

　　1、根據(jù)公司董事會的授權(quán)，本公司將持有氨基酸公司80%的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價款人民幣1元，同時在解除本公司為氨基酸公司在中國銀行貸款580萬元擔(dān)保的前提下，本公司放棄其在氨基酸公司718.8萬元的債權(quán)。

　　2、根據(jù)公司董事會的授權(quán)，公司以零對價的方式將公司直接持有亞聯(lián)公司的25.52%的股權(quán)和公司控股子公司氨基酸公司持有的57.97%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給楊培喜先生，公司放棄其在亞聯(lián)公司的504.5萬元債權(quán)。

　　以上轉(zhuǎn)讓價格是由公司董事會授權(quán)經(jīng)營層與受讓方多次談判，遵循市場價格和權(quán)衡利弊達(dá)成的協(xié)議價格。

　　四. 此次資產(chǎn)處置對公司的影響

　　上述兩家公司由于近幾年受市場的影響，經(jīng)營一直虧損，直接影響到公司的經(jīng)營業(yè)績。如不及時處置，可能對全體股東的利益帶來持續(xù)的損害，通過轉(zhuǎn)讓該部分對外投資，使股東利益避免繼續(xù)遭受損失。

　　上述兩家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，將使公司直接產(chǎn)生虧損1994.2萬元。

　　五、董事會審議情況：

　　公司第四屆第十次董事會會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司處置汕頭市紫光古漢氨基酸有限公司和汕頭亞聯(lián)藥業(yè)公司投資的議案。

　　特此公告！

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月17日

　　證券代碼：000590證券簡稱：紫光古漢公告編號：2007-026

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　2007年半年度業(yè)績扭虧公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計的期業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預(yù)告期間：2007年1月1日至2007年6月30日

　　2、業(yè)績預(yù)告情況：

　　2007年上半年，公司通過推行精細(xì)化管理，有效降低經(jīng)營成本，減少費(fèi)用支出；另一方面公司通過資產(chǎn)置換，優(yōu)化了公司資產(chǎn)質(zhì)量，壞賬準(zhǔn)備計提降低；同時，新會計準(zhǔn)則的實(shí)施對公司的利潤產(chǎn)生正面影響。基于以上原因，經(jīng)公司財務(wù)部門測算，預(yù)計公司2007年半年度業(yè)績將扭虧，凈利潤約在人民幣700萬元左右。具體數(shù)據(jù)將在公司2007年半年度報告中詳細(xì)披露。

　　二、上年同期業(yè)績

　　1、凈利潤：-2，130，899.60元

　　2、每股益：-0.0105元

　　三、其他相關(guān)說明

　　上述事項(xiàng)具體數(shù)據(jù)公司將在2007年半年度報告中詳細(xì)披露。公司董事會敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月17日

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）獨(dú)立董事對公司處置汕頭市紫光古漢氨基酸有限公司和汕頭亞聯(lián)藥業(yè)公司事項(xiàng)進(jìn)行了討論和分析，對此我們發(fā)表如下獨(dú)立董事專項(xiàng)意見：

　　經(jīng)過我們對兩家公司財務(wù)數(shù)據(jù)的了解和分析，公司投資的汕頭市紫光古漢氨基酸有限公司和汕頭亞聯(lián)藥業(yè)公司經(jīng)營情況一直不好，且處于停產(chǎn)和虧損狀態(tài)。由于上述兩家公司的資產(chǎn)狀況較差，根據(jù)我們判斷，其對債務(wù)的償還能力極其有限，可能根本無法償付其所負(fù)債務(wù)；同時公司此前為氨基酸公司580萬元的銀行貸款提供了信用擔(dān)保，如果氨基酸公司不能按時歸還，公司將不得不承擔(dān)連帶清償責(zé)任。鑒于對以上兩家公司情況的了解，因此我們認(rèn)為將氨基酸公司和亞聯(lián)公司的股權(quán)以及公司所為其提供的信用擔(dān)保進(jìn)行一攬子處置，雖然短期對公司的業(yè)績有一定的影響，但對公司的長期健康發(fā)展是有益的，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)方及中小股東的利益，我們同意公司對汕頭市紫光古漢氨基酸有限公司和汕頭亞聯(lián)藥業(yè)公司的資產(chǎn)處置事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事：查揚(yáng) 朱開悉

　　2007年8月15日