股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達編號：2007—25

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年8月16日在珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共5名，代表有表決權的股份90，024，000股，占公司總股份161，600，000股的55.708%。

　　本次會議由董事會召集，董事長王冬雷先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。

　　二、議案的審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式對議案進行表決，形成如下決議：

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的90，024，000股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《關于修改<公司章程>的議案》。

　　《公司章程（修訂稿）》詳見2007年7月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東信達律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為，本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員和召集人的資格有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、廣東信達律師事務所出具的《關于廣東德豪潤達電氣股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

　　二○○七年八月十六日