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上海浦東路橋建設股份有限公司2007年半年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 03:40 中國證券網-上海證券報
上海浦東路橋建設股份有限公司 2007年半年度報告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人葛培健、主管會計工作負責人王天平及會計機構負責人（會計主管人員）楊寶興聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2.1 公司基本情況簡介 2.2 主要財務數據和指標 2.2.1 主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2.2.2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 2.2.3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3.2 股東數量和持股情況 單位：股 3.3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5.1 主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 5.2 主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 報告期內，利潤總額比上年同期增加2，507.66萬元，增長54.03%，其主要原因為公司按權益法核算的參股公司上海浦東發展集團財務有限責任公司上半年業績大幅增加。 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 □適用 √不適用 5.6.2 變更項目情況 □適用 √不適用 5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6.1 收購、出售資產及資產重組 6.1.1 收購資產 □適用 √不適用 6.1.2 出售資產 □適用 √不適用 6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6.2 擔保事項 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 6.3 非經營性關聯債權債務往來 □適用√不適用 報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元，余額0萬元 6.4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6.5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6.5.3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7.1 審計意見 7.2 財務報表(見附表) 7.3 報表附注 7.3.1 本報告期會計政策、會計估計變更： 本年度根據財政部《企業會計準則第38號――首次執行企業會計準則》、中國證監會《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發[2006]136號）和《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號―新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）規定，因執行新的企業會計準則對上年同期利潤表和可比期初資產負債表相關數字的影響如下： 單位:元 幣種:人民幣 7.3.2 公司財務報表合并范圍發生變化的說明： 由于以前年度上海寰保渣業處置有限公司和常熟寰保渣業處置有限公司其資產總額、銷售收入總額和當期凈利潤中母公司所擁有的數額占母公司和所有子公司的合計資產總額、母公司和所有子公司的合計銷售收入總額和母公司凈利潤額的比率均未超過10%，根據重要性原則及財會二字（1996）2號文《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》規定，未將其納入合并范圍，公司從2007年1月1日開始執行新會計準則，按新會計準則規定應將以上兩個子公司納入合并范圍。 董事長：葛培健 上海浦東路橋建設股份有限公司 2007年8月17日 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設編號：公告臨2007－017 上海浦東路橋建設股份有限公司 第四屆董事會第三次會議決議公告 上海浦東路橋建設股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第四屆董事會第三次會議于2007年8月15日在浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事和部分高管人員列席了會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由葛培健董事長主持。經與會董事審議，以書面表決方式全票審議通過了如下議案: 一、審議通過《關于公司2007年上半年度經營情況的報告》； 二、審議通過《關于調整2007年度財務預算的議案》； 三、審議通過《關于2007年半年度報告和摘要》； 四、審議通過《關于制訂<投資者關系管理制度>的議案》； 五、審議通過《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。 董事會決定于2007年9月20日召開公司2007年第一次臨時股東大會。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司董事會 二○○七年八月十七日 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設編號：公告臨2007－018 上海浦東路橋建設股份有限公司 關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 根據公司第四屆董事會第三次會議審議通過的《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》，現將有關具體事項公告如下： 一、會議時間、地點和會議期限 會議時間：2007年9月20日(星期三)上午9點30分 會議地點：上海浦東東方路971號錢江大廈24樓（公司大會議室） 會議期限：半天 召開方式：現場表決 二、會議議題 1、關于《董事會議事規則》修改的議案； 2、關于《監事會議事規則》修改的議案； 3、關于制訂《募集資金管理制度》的議案； 三、出席會議的對象 1）截止2007年9月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊， 并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。因故不能親自出席會議的股東，可以書面形式委托他人代為出席會議和參加表決； 2）公司董事、監事和高級管理人員； 3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。 四、會議登記方法 1）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。 2）社會法人股股東，請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續。 3）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供與上述第1)、2)條規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本市收到的郵戳為準 。 4)通訊地址：上海浦東東方路971號錢江大廈24樓 上海浦東路橋建設股份有限公司董事會辦公室 聯系電話：（021）58206677-209 郵編：200122傳真：(021)68765759 5）登記時間：2007年9月14日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。 6）登記地點：上海浦東東方路971號錢江大廈一樓大廳 五、其他事項： 本次股東大會不發禮品，與會股東食、宿及交通費自理。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司董事會 二○○七年八月十七日 附件： 授權委托書 茲委托先生/ 女士 代表我單位 /本人 出席上海浦東路橋建設股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托者簽字：身份證號碼： 委托者持股數：委托者股東賬號： 受托人身份證號碼： 委托日期： 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設編號：公告臨2007－019 上海浦東路橋建設股份有限公司 第四屆監事會第三次會議決議公告 上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2007年8月15日在浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應出席監事5名，實際出席監事4名，監事高國武因公未能出席會議，書面委托監事呂軍代為行使監事職權，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王向陽先生主持，會議審議并以書面表決形式全票通過以下議案： 一、審議通過《關于調整2007年度財務預算的議案》； 二、審議通過《關于2007年半年度報告和摘要》。 經監事會審查，半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2007年半年度的經營管理和財務狀況等事項；沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 特此決議。 上海浦東路橋建設股份有限公司監事會 二○○七年八月十七日 合并資產負債表 2007年06月30日 單位: 元 幣種:人民幣 編制單位: 上海浦東路橋建設股份有限公司 公司法定代表人:葛培健主管會計工作負責人:王天平會計機構負責人:楊寶興 母公司資產負債表 2007年06月30日 單位: 元 幣種:人民幣 編制單位: 上海浦東路橋建設股份有限公司 公司法定代表人:葛培健主管會計工作負責人:王天平會計機構負責人:楊寶興 合并利潤表 2007年1-6月 單位: 元 幣種:人民幣 編制單位: 上海浦東路橋建設股份有限公司 公司法定代表人:葛培健主管會計工作負責人:王天平會計機構負責人:楊寶興 母公司利潤表 2007年1-6月 單位: 元 幣種:人民幣 編制單位: 上海浦東路橋建設股份有限公司 公司法定代表人:葛培健主管會計工作負責人:王天平會計機構負責人:楊寶興 合并現金流量表 2007年1-6月 單位:元 幣種:人民幣 編制單位: 上海浦東路橋建設股份有限公司 公司法定代表人:葛培健主管會計工作負責人:王天平會計機構負責人:楊寶興 母公司現金流量表 2007年1-6月 單位:元 幣種:人民幣 編制單位: 上海浦東路橋建設股份有限公司 (下轉D39版) 不支持Flash
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