特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月15日上午10：00在武漢市武昌珞瑜路115號(hào)湖濱花園酒店觀湖樓二樓召開。

　　參加本次股東大會(huì)股東或股東代理人共34人，代表股份76，905，372股，占公司股份總數(shù)（389，085，686股）的19．766％。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議并投票的股東或股東代理人共31人，代表股份76，801，372股，占公司股份總數(shù)的19．739％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)共3人，代表股份104，000股，占公司股份總數(shù)的0．027％。

　　公司已于2007年7月28日、8月13日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上分別刊登了《武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告暨公司二○○七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》及《武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于二〇〇七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事長王學(xué)海先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及新聞媒體代表等列席了本次會(huì)議。

　　一、本次股東大會(huì)表決情況

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)（自2007年8月14日下午15：00起至2007年8月15日下午15：00止）通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）對本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決。

　　出席本次會(huì)議的全體有表決權(quán)的股東以現(xiàn)場方式或通過上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)記名的方式進(jìn)行投票表決，逐項(xiàng)審議并通過了以下議案。經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，各項(xiàng)議案的表決結(jié)果如下：

　　（一）關(guān)于《公司前次募集資金使用情況的說明》的議案；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（二）關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（三）關(guān)于《公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案》的議案；

　　由于本議案涉及向第一大股東武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“當(dāng)代科技”）非公開發(fā)行股票，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東當(dāng)代科技、關(guān)聯(lián)自然人艾路明先生、張小東先生、周漢生先生回避表決。

　　1、非公開發(fā)行股票的種類和面值

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　2、發(fā)行方式

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　4、發(fā)行對象

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　5、限售期

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　6、定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意53，000股、反對51，000股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的50．962％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，318，664股、反對51，000股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的99．391％。

　　7、募集資金用途

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決；如實(shí)際募集資金凈額超過上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，超過部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次募集資金到位前，本公司將以自籌資金先行投入上述項(xiàng)目建設(shè)。

　　8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　9、本次發(fā)行決議的有效期

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（四）關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后將按照有關(guān)程序向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)申報(bào)，并最終以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　（五）關(guān)于《本次募集資金使用的可行性報(bào)告》的議案；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（六）關(guān)于與武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司簽訂《股份認(rèn)購協(xié)議》的議案；

　　由于本議案涉及向當(dāng)代科技非公開發(fā)行股票，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東當(dāng)代科技、關(guān)聯(lián)自然人艾路明先生、張小東先生、周漢生先生回避表決。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意8，369，664股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（七）關(guān)于制定《人福科技關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（八）關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　1、修改《公司章程》第一章第六條；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　2、修改《公司章程》第二章第第十三條；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　3、修改《公司章程》第三章第十八條；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　4、修改《公司章程》第五章第九十六條。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　（九）關(guān)于變更公司董事的議案。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的表決結(jié)果是：同意104，000股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的100％；

　　參加表決的全體股東的表決結(jié)果是：同意76，905，372股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權(quán)的100％。

　　二、本次股東大會(huì)審議結(jié)果

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，其中本次股東大會(huì)審議的第七項(xiàng)和第九項(xiàng)議案為普通議案，已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的二分之一以上贊成票通過；第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第八項(xiàng)議案（含分項(xiàng)表決議案）為特別議案，已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票通過；第三項(xiàng)和第六項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)參加表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票通過。

　　本次章程修改尚須報(bào)工商行政管理部門登記核準(zhǔn)備案后生效，股東大會(huì)授權(quán)公司有關(guān)職能部門辦理章程變更備案事宜；公司本次非公開發(fā)行股份的議案尚須報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北瑞通天元律師事務(wù)所吳和平律師、溫莉莉律師到會(huì)做現(xiàn)場見證并出具了《湖北瑞通天元律師事務(wù)所關(guān)于武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司二○○七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席大會(huì)人員資格和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法、有效。

　　四、備查文件

　　與本次股東大會(huì)相關(guān)的股東大會(huì)決議、會(huì)議原始資料、會(huì)議通知、《法律意見書》等文件原件備置于公司董事會(huì)秘書處，供投資者及有關(guān)部門查閱。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二○○七年八月一十五日