本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　公司第四屆董事會第九次（臨時）會議于2007年8月9日前以傳真?zhèn)魉蜁�議資料、以通訊表決方式于2007年8月13日召開，應參與表決的董事9人，有5名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，實際參與表決的董事4人，并于2007年8月14日前10：00收回有效表決票4張。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，審議如下議案：

　　關(guān)于《云天化集團有限責任公司委托中國銀行云南省分行向公司提供4000萬元一年期借款》的議案

　　為解決公司流動資金緊張問題，經(jīng)公司與控股股東云天化集團有限責任公司溝通協(xié)商，云天化集團有限責任公司決定委托中國銀行云南省分行向公司提供4000萬元一年期流動資金貸款，該借款利率按銀行一年期流動資金貸款同期利率支付。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》10．1．3條規(guī)定，該項交易為關(guān)聯(lián)交易，依《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10．2．1條的規(guī)定：經(jīng)云天化集團有限責任公司推薦選舉產(chǎn)生的五名董事劉文章先生、楊授誠先生、白書云先生、束榮桂先生、陳大文先生回避了該項議案的表決。

　　同時根據(jù)公司《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定，因該筆貸款發(fā)生前，與公司主營業(yè)務相關(guān)的對外借貸總額已超過公司資產(chǎn)負債率的70％，根據(jù)該規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議表決，股東大會召開時間另行通知。與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人云天化集團有限責任公司將放棄在股東大會上對該議案的表決權(quán)。

　　該議案以4票同意，5票回避表決，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二00七年八月十四日