本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司董事孔太先生因個人原因不能繼續履行職責，于2007年8月13日以書面形式向公司董事會提出辭呈，申請辭去公司董事職務。

　　根據本公司章程的有關規定，董事孔太先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。公司董事會對孔太先生在擔任公司董事期間對公司及董事會工作所作出的努力表示衷心的感謝！

　　孔太先生辭職不會影響本公司董事會正常運作，公司董事會由十一人組成，目前十名董事符合法定人數規定，將繼續履行職責。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　2007年8月14日