股票代碼：600617、900913 股票簡稱：聯(lián)華合纖、聯(lián)華B股 編號：臨2007-027

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月14日下午2時在上海新東紡大酒店舉行。出席會議的股東（或股東代理人）21人，代表股份73，180，052股，占公司股本總額43.7693%（其中：A股股東19人，代表股份71，708，951股；B股股東2人，代表股份1，471，101股），符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會審議并以記名投票的表決方式通過如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司對外出售資產(chǎn)的議案》；

　　參加表決的股數(shù)為73，180，052股，結(jié)果如下：

　　贊成的73， 179，589股，占出席股東所代表股份的99.9994%，其中A股71，708，488股，B股1，471，101股；

　　反對的294股，占出席股東所代表股份的0.0004% ，其中A股294股，B股0股；

　　棄權(quán)的169 股，占出席股東所代表股份的0.0002%，其中A股169股，B股0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司為上海聯(lián)華化纖有限公司銀行貸款繼續(xù)提供擔保的議案》。

　　參加表決的股數(shù)為30，812，989股，結(jié)果如下：

　　贊成的30，812，553股，占出席股東所代表股份的99.9986%，其中A股29，341，452 股，B股1，471，101股；

　　反對的257股，占出席股東所代表股份的0.0009% ，其中A股257股，B股 0股；

　　棄權(quán)的179股，占出席股東所代表股份的0.0006%，其中A股179股，B股0股。

　　浙江華浙律師事務所鄧師群律師與會見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　特此公告

　　備查文件：《律師法律意見書》

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司

　　2007年8月14日