本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案情況。

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年8月13日 14：00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年8月13日 9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州番禺迎賓路錦繡香江花園會(huì)所二樓宴會(huì)廳

　　3、召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)翟美卿女士授權(quán)總經(jīng)理修山城先生主持。

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。關(guān)于本次會(huì)議召開(kāi)的通知及第二次通知分別刊登在2007年7月27日和2007年8月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、本次會(huì)議參加表決的股東及授權(quán)代表共 202人，代表股份206，974，080股，占公司股份總數(shù)的53．59％。其中：

　　參加表決的有限售條件的流通股東及股東代表 1人，代表股份136，740，000股，占公司總股本的 35．41％；參加表決的流通股股東及授權(quán)代表201人，代表股份70，234，080股，占公司總股本的18．18％。

　　2、參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的有限售條件的股東及股東代表1人，代表股份

　　136，740，000股，占公司總股本的35．41％。流通股股東及股東代表4人，代表股份數(shù)1，059，500股，占公司總股本的0．27％。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東197人，代表股份數(shù)69，174，580股，占公司總股本的17．91％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　1、《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份條件的議案》；

　　表決結(jié)果：贊成票205，576，860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99．32％；反對(duì)票35，700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0．02％；棄權(quán)票1，361，520股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的4．72 ％。

　　2、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》（控股股東南方香江集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避對(duì)該議案的表決）對(duì)該議案分項(xiàng)表決結(jié)果：

　　（1）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票種類(lèi)和面值

　　表決結(jié)果：贊成票59，877，031股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的85．25％；反對(duì)票20，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．03％；棄權(quán)票10，336，249股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的14．72 ％。

　　（2）發(fā)行方式

　　表決結(jié)果：贊成票53，611，331股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．33％；反對(duì)票20，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．03％；棄權(quán)票 16，601，949股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．64％。

　　（3）發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：贊成票53，608，831股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．33％；反對(duì)票20800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．03％；棄權(quán)票16，604，449股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．64％。

　　（4）發(fā)行對(duì)象

　　表決結(jié)果：贊成票53，599，931股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．32％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，623，349股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．66％。

　　（5）發(fā)行價(jià)格

　　表決結(jié)果：贊成票53，251，131股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的75．82％；反對(duì)票66，300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．09％；棄權(quán)票 16，916，649股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的24．09％。

　　（6）發(fā)行上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：贊成票53，570，931股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．27％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，652，349股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．71％。

　　（7）本次發(fā)行股票的鎖定期

　　表決結(jié)果：贊成票53，563，131股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．26％；反對(duì)票16，600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，654，349股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．72％。

　　（8）關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)如何享有的方案

　　表決結(jié)果：贊成票53，511，531股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．19％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，711，749股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．79％。

　　（9）發(fā)行股票決議的有效期限

　　表決結(jié)果：贊成票53，536，731股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．23％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，686，549股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．75％。

　　3、《深圳香江控股股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》的議案（控股股東南方香江集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避對(duì)該議案的表決）；

　　表決結(jié)果：贊成票53，531，731股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．22％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，691，549股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．76％。

　　4、《董事會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的可行性研究報(bào)告》的議案（控股股東南方香江集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避對(duì)該議案的表決），對(duì)該議案分項(xiàng)表決結(jié)果：

　　（1）番禺錦江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司51％股權(quán)認(rèn)股

　　表決結(jié)果：贊成票53，281，231股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的75．86％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，942，049股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的24．12％。

　　（2）保定香江好天地置業(yè)有限公司90％股權(quán)認(rèn)股

　　表決結(jié)果：贊成票53，204，931股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的75．75％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票17，018，349股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的24．23％。

　　（3）成都香江家具產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司100％股權(quán)認(rèn)股

　　表決結(jié)果：贊成票53，538，831股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．23％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，684，449股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．75％。

　　（4）天津市華運(yùn)商貿(mào)物業(yè)有限公司20％股權(quán)認(rèn)股

　　表決結(jié)果：贊成票53，532，931股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．22％；反對(duì)票16，600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票 16，684，549 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．76％。

　　（5）增城香江房地產(chǎn)有限公司90％股權(quán)認(rèn)股

　　表決結(jié)果：贊成票53，538，731股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的76．23％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票16，684，549股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的23．75％。

　　5、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)南方香江免于發(fā)出收購(gòu)要約的議案》（控股股東南方香江集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避對(duì)該議案的表決）；

　　表決結(jié)果：贊成票53，202，931股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的75．75％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．02％；棄權(quán)票17，020，349股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的24．23％。

　　6、《董事會(huì)討論并預(yù)計(jì)本次發(fā)行對(duì)上市公司的影響》；

　　表決結(jié)果：贊成票190，433，431股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的92．01％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．01％；棄權(quán)票16，529，849股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的7．98％。

　　7、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

　　表決結(jié)果：贊成票191，055，951股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的92．31％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．01％；棄權(quán)票15，907，329股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的7．68％。

　　8、關(guān)于修訂《深圳香江控股股份有限公司募集資金管理及使用制度》的議案；

　　表決結(jié)果：贊成票189，895，995股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的91．75％；反對(duì)票10，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0．01％；棄權(quán)票17，067，285股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的8．24％。

　　五、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)

　　廣東君言律師事務(wù)所律師孔雨泉先生到會(huì)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、廣東君言律師事務(wù)所關(guān)于深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　二○○七年八月十三日