本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　■ 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　■ 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　山東江泉實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月12日在山東省臨沂市羅莊區江泉大酒店召開。出席會議的股東或其代理人2名，所持股份113，229，132股，占公司總股本的的22．13％，符合《公司法》及《公司章程》關于召開股東大會的規定。本次股東大會由公司董事長田英智先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

　　1、關于公司《關于涉及技術改造舊設備清理及計提存貨跌價準備》的議案

　　表決結果：贊成113，229，132股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議有表決權股份總數的100％。

　　上述提案內容詳見2007年8月14日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、律師見證情況

　　四川泰和泰律師事務所律師劉斌見證了本次股東大會，并為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東江泉實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議。

　　2、四川泰和泰律師事務所關于山東江泉實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議的法律意見書

　　特此公告。

　　山東江泉實業股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月十四日