本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為47，462，297股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月17日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、股權分置改革基本情況

　　（1）股改方案

　　以方案實施的股權登記日公司總股本28512萬股、流通股12182．4萬股為基數，由非流通股股東向流通股股東共支付總額為6091．2萬股本公司股票對價，即：流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的5股股票對價。

　　（2）實施時間

　　2005年8月17日，對價股份上市。有限售條件股份可上市流通預計時間表如下：

　　股東名稱

　　所持有限售條件的股份數量（股）

　　可上市流通時間

　　承諾的限售條件

　　深圳市中技實業（集團）有限公司

　　33，644，160

　　2007年8月17日

　　注1

　　27，050，051

　　2008年8月17日

　　深圳市紅旗渠實業發展有限公司

　　16，822，080

　　2006年8月17日

　　注2

　　7，148，777

　　2007年8月17日

　　中國再生資源開發公司

　　11，741，000

　　2006年12月1日

　　注3

　　6，669，360

　　2007年8月17日

　　吉林市物資回收利用總公司

　　14，669，423

　　2006年8月17日

　　深圳市晉鑫源計算機技術有限公司

　　2，876，503

　　2006年8月17日

　　注2

　　長春物資開發股份有限公司

　　191，766

　　2006年8月17日

　　注2

　　注1：參照本文第二條第控股股東深圳市中技實業（集團）有限公司作出的特別承諾。

　　注2：持有上市公司股份總數百分之五以上的非流通股股東深圳市中技實業（集團）有限公司、深圳市紅旗渠實業發展有限公司、中國再生資源開發公司承諾，持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓，在上述承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　注3：中國再生資源開發公司持有的18，410，360股限售流通股被司法凍結，其中14，598，560股為輪候凍結。2006年11月27日，接中國結算上海分公司通知，中國再生資源開發公司持有的本公司被輪候凍結的14，598，560股限售流通股已經解除輪候凍結，2006年12月1日可上市流通部分11，741，000股上市流通。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、公司全體非流通股股東承諾：

　　（1）持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　（2）持有上市公司股份總數百分之五以上的非流通股股東深圳市中技實業（集團）有限公司、深圳市紅旗渠實業發展有限公司、中國再生資源開發公司承諾，在第（1）項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　（3）通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到該公司股份總數百分之一的，將自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，公告期間無需停止出售股份。

　　2、控股股東深圳市中技實業（集團）有限公司特別承諾如下：

　　（1）只有同時滿足以下兩個條件時，深圳市中技實業（集團）有限公司方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的原非流通股股份：

　　ｉ 自公司股權分置改革方案實施后的第一個交易日起滿二十四個月以上；

　　ｉｉ 公司股權分置改革方案實施后，任一連續5個交易日（公司全天停牌的，該日不計入5個交易日）公司二級市場

股票收盤價格達到4．5元以上；股權分置改革實施造成的股價變化不進行調整。

　　在公司股權分置改革方案實施后，當公司因利潤分配或資本公積金轉增股本等導致股份或股東權益發生變化時，設定的減持價格（即：4．5元）應按下述公式進行相應的調整：

　　派息：Ｐ1＝Ｐ－Ｄ

　　送股或轉增股本：Ｐ1＝Ｐ／（1＋Ｎ）

　　送股或轉增股本并同時派息：Ｐ1＝（Ｐ－Ｄ）／（1＋Ｎ）

　　Ｐ為設定的價格（即：4．5元），Ｐ1為調整后的價格，Ｄ為每股派息，Ｎ為送股率。

　　（2）所持股份獲得上市流通權之日起24個月后的12個月之內通過證券交易所掛牌交易出售獲得流通權的原非流通股股份占公司股份總數的比例不超過10％。

　　三、股改實施后至今股本結構變化和股東持股變化情況

　　物華股份股改實施后，2006年8月17日和2006年12月1日，公司分兩次安排原限售流通股46，300，772股上市流通后，總股本未變，但限售流通股減至74，512，348股，占22．15％，無限售流通股增至261，929，252股，占77．85％。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　物華股份的大股東并不存在占用資金的問題，所以并不影響其所持有的有限售條件的流通股上市流通。

　　五、保薦機構的意見

　　本公司保薦機構西南證券認為物華股份的相關股東履行了股改中做出的承諾，以及上市公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件流通股上市流通情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為47，462，297股。

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月17日。

　　3、本次有限售條件流通股上市明細清單：

　　序號

　　持有限售股份的股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　是否符合解除限售的條件（是／否）

　　1

　　深圳市中技實業（集團）有限公司

　　60，694，211

　　18．04％

　　33，644，160

　　27，050，051

　　是

　　2

　　深圳市紅旗渠實業發展有限公司

　　7，148，777

　　2．12％

　　7，148，777

　　0

　　是

　　3

　　中國再生資源開發公司

　　6，669，360

　　1．98％

　　6，669，360

　　0

　　是

　　總 計

　　74，512，348

　　22．15％

　　47，462，297

　　27，050，051

　　七、本次有限售流通股上市后股本變動結構表：

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　一、有限售條件股份

　　其中：境內法人持股

　　74，512，348

　　－47，462，297

　　27，050，051

　　有限售條件股份合計

　　74，512，348

　　－47，462，297

　　27，050，051

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股

　　261，929，252

　　47，462，297

　　309，391，549

　　無限售條件股份合計

　　261，929，252

　　47，462，297

　　309，391，549

　　三、股份總數

　　336，441，600

　　0

　　336，441，600

　　特此公告

　　2007年8月14日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件