證券代碼：600351股票簡稱：亞寶藥業(yè)編號：2007-臨21號

　　山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2007年8月13日在風陵渡開發(fā)區(qū)公司總部會議室召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議由公司董事長任武賢先生主持，會議審議并經(jīng)表決一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；

　　二、審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用帳戶的議案》。

　　公司募集資金專用帳戶為：

　　中國工商銀行芮城支行：0511038209022105387

　　中國建設(shè)銀行芮城支行：14001727908050010972。

　　特此公告

　　山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2007年8月14日

　　證券代碼：600351股票簡稱：亞寶藥業(yè)編號：2007-臨22號

　　山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、前次募集資金的數(shù)額、資金到位及驗資情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2002]94號《關(guān)于核準山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》核準，本公司于2002年9月11日以向滬市、深市二級市場投資者定價配售方式發(fā)行了4000萬股人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，發(fā)行價為每股4.80元，共募集資金19200萬元，扣除發(fā)行費用（包括承銷費、審計費用、評估費用、律師費用、發(fā)行手續(xù)費及審核費）1016.65萬元，募集資金18183.35萬元。所募集的資金于2002年9月18日到位。上述募集資金已經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所深華（2002）驗資第078號報告書驗證。

　　二、前次募集資金使用計劃及變更情況

　　1、《招股說明書》中承諾的募集資金使用項目及計劃投資額：

　　（金額單位：人民幣萬元）

　　2、募集資金投資項目的變更情況

　　原計劃實施的癲癇康膠囊生產(chǎn)線GMP改造項目計劃投入募集資金2907萬元； 2，3，6—甲基苯酚生產(chǎn)線改擴建項目計劃投入募集資金4831萬元。因原定用募集資金投資建設(shè)9個項目，所需資金額為28022萬元，實際募集資金為18183.35萬元，與項目所需資金存在9838.65萬元的缺口。經(jīng)2003年5月13日公司第二屆董事會第六次會議審議并提交2003年6月26日公司2003年第一次臨時股東大會審議通過不再對上述項目使用募集資金投入，相關(guān)信息刊登于2003年5月14日的《上海證券報》第19版。

　　三、募集資金使用情況

　　1、前次募集資金實際使用情況的逐項說明：

　　（金額單位：人民幣萬元）

　　上述募集資金項目先期投入情況：

　　本公司在2002年9月募集資金到位前先期投入募集資金項目情況：2001年1月-2002年9月，本公司先期投入小兒腹瀉貼生產(chǎn)線技改項目727.69萬元，針劑生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目1242.86萬元，組建市場營銷網(wǎng)絡(luò)項目112.67萬元。

　　上述累計投入使用金額中包含鋪底流動資金5229.30萬元，各項目的鋪底流動資金情況如下：

　　（金額單位：人民幣萬元）

　　2、前次募集資金的實際使用情況與《招股說明書》承諾內(nèi)容對照如下：

　　（金額單位：人民幣萬元）

　　3.前次募集資金投資項目實際效益與可研報告預(yù)計效益對比情況列示如下：

　　（金額單位：人民幣萬元）

　　四、募集資金投資項目效益情況分析

　　1、截至2007年6月30日，小兒腹瀉貼生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、片劑生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目、針劑生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目及組建市場營銷網(wǎng)絡(luò)項目均實現(xiàn)了預(yù)計效益。

　　（1）2007年上半年，小兒腹瀉貼生產(chǎn)線技術(shù)改造項目實現(xiàn)營業(yè)利潤1715.56萬元，占預(yù)計年度效益的61.49%；

　　（2）2007年上半年，片劑生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目實現(xiàn)營業(yè)利潤719.45萬元，占預(yù)計年度效益的59.21%；

　　（3）2007年上半年，針劑生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目實現(xiàn)營業(yè)利潤1241.66萬元，占預(yù)計年度效益的54.27%；

　　（4）組建市場營銷網(wǎng)絡(luò)項目從網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和產(chǎn)生的效益兩個方面達到了預(yù)期效益，原《可行性研究報告》中預(yù)期在全國省會城市和直轄市設(shè)立25個省級營銷網(wǎng)點，建立2000家醫(yī)藥分銷網(wǎng)點；截止2007年6月30日，公司在全國省會城市和直轄市實際已設(shè)立27個省級營銷網(wǎng)點，建立2600家醫(yī)藥分銷網(wǎng)點；隨著公司營銷網(wǎng)絡(luò)項目的實施，公司整體收益水平得到了大幅提高。

　　2、阿尼西坦原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術(shù)創(chuàng)新項目、仲景胃靈片生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目的實際效益同原《可行性研究報告》預(yù)計效益有一定差異，產(chǎn)生差異的主要原因如下：

　　（1）項目工程進度推遲

　　2003年上半年全國爆發(fā)非典疫情，下半年本公司所在地區(qū)降水比往年大幅增多，土建工程無法進行，影響了阿尼西坦原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術(shù)創(chuàng)新項目的工程進度，直至2004年末建成完工，致使該兩個募投項目不能如期投產(chǎn)；同時根據(jù)我國《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，對于原料藥生產(chǎn)的GMP認證采取分產(chǎn)品認證的方式，即生產(chǎn)線建成后對擬生產(chǎn)的原料藥按品種申請GMP認證，認證通過后方能組織生產(chǎn)，故阿尼西坦原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術(shù)創(chuàng)新項目于2005年4月份方正常投產(chǎn)，2004年度以前沒有產(chǎn)生任何效益，市場銷售工作自2005年第二季度才開始啟動。

　　（2）產(chǎn)品市場產(chǎn)生變化

　　阿尼西坦原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥項目可行性研究報告于2001年制作，2005年通過GMP認證投產(chǎn)后，市場行情產(chǎn)生了巨大變化，產(chǎn)品價格由可研制作期的5000元/公斤左右降低至目前的500元/公斤左右，嚴重影響了阿尼西坦原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的實際效益；鹽酸莫索尼定原料藥在2005年正式投產(chǎn)以后，產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了巨大變化，致使該產(chǎn)品市場拓展速度受到影響，至今尚未能滿負荷生產(chǎn)，年度產(chǎn)生的實際效益與承諾效益存在差距。

　　（3）產(chǎn)品戰(zhàn)略的調(diào)整

　　根據(jù)報告期公司產(chǎn)品戰(zhàn)略，主要以打造兒科用藥和心腦血管用藥為主，尤其是將打造“百姓降壓用藥第一品牌”作為公司的首要任務(wù)，營銷重點側(cè)重于兒科用藥和心腦血管用藥。雖然影響了仲景胃靈片生產(chǎn)線GMP技術(shù)改造項目承諾效益的實現(xiàn)，但該項目相關(guān)產(chǎn)品毛利率較高，達65%-67%；隨著公司營銷策略的推進，該項目的效益將會逐步顯現(xiàn)，2007年上半年該產(chǎn)品的銷售量較去年同期增長27%。

　　四、公司董事會意見：

　　公司董事會認為：公司在募集資金到位后，依據(jù)實際到位情況對部分募集資金投項進行了變更，并嚴格履行了相關(guān)程序。截止2004年12月31日，公司累計使用募集資金用于項目建設(shè)18，183.35萬元，募集資金已全部使用完畢。經(jīng)北京中和正信會計師事務(wù)所審計，2007年中期公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入45855.65萬元，較公司上市前2002年中期增長365.72%；實現(xiàn)凈利潤1891.5萬元，較公司上市前2002年中期增長73.16%，公司規(guī)模較上市前擴大了2.6倍，盈利能力持續(xù)增強，上市以來共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利總計8727.5萬元，有效地實現(xiàn)了股東利益的最大化，募集資金投資項目對公司進一步發(fā)展的促進作用已經(jīng)得到了體現(xiàn)。

　　山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年八月十三日