證券代碼：600212股票簡(jiǎn)稱：江泉實(shí)業(yè)編號(hào)：臨2007-020

　　山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　■本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況

　　■本次會(huì)議沒有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月12日在山東省臨沂市羅莊區(qū)江泉大酒店召開。出席會(huì)議的股東或其代理人2名，所持股份113，229，132股，占公司總股本的的22.13%，符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開股東大會(huì)的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)田英智先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

　　1、關(guān)于公司《關(guān)于涉及技術(shù)改造舊設(shè)備清理及計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備》的議案

　　表決結(jié)果：贊成113，229，132股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　上述提案內(nèi)容詳見2007年8月14日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、律師見證情況

　　四川泰和泰律師事務(wù)所律師劉斌見證了本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、四川泰和泰律師事務(wù)所關(guān)于山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的法律意見書

　　特此公告。

　　山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司

　　二OO七年八月十四日