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深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 03:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  證券代碼:600162證券簡稱:香江控股編號:臨2007-038

  深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  一、特別提示

  1、本次會議無否決或修改提案情況。

  2、本次會議無新提案提交表決。

  二、會議召開情況

  1、召開時間

  (1)現(xiàn)場會議召開時間為:2007年8月13日 14:00。

  (2)網(wǎng)絡投票時間為:2007年8月13日 9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、現(xiàn)場會議召開地點:廣州番禺迎賓路錦繡香江花園會所二樓宴會廳

  3、召開方式:采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

  4、會議召集人:公司董事會

  5、會議主持人:公司董事長翟美卿女士授權總經(jīng)理修山城先生主持。

  6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。關于本次會議召開的通知及第二次通知分別刊登在2007年7月27日和2007年8月9日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

  三、會議出席情況

  1、本次會議參加表決的股東及授權代表共 202人,代表股份206,974,080股,占公司股份總數(shù)的53.59%。其中:

  參加表決的有限售條件的流通股東及股東代表 1人,代表股份136,740,000股,占公司總股本的 35.41%;參加表決的流通股股東及授權代表201人,代表股份70,234,080股,占公司總股本的18.18%。

  2、參加現(xiàn)場投票表決的有限售條件的股東及股東代表1人,代表股份

  136,740,000股,占公司總股本的35.41%。流通股股東及股東代表4人,代表股份數(shù)1,059,500股,占公司總股本的0.27%。

  參加網(wǎng)絡投票表決的流通股股東197人,代表股份數(shù)69,174,580股,占公司總股本的17.91%。

  3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的獨立財務顧問及見證律師出席了本次會議。

  四、提案的審議和表決情況

  1、《關于公司符合向特定對象發(fā)行股份條件的議案》;

  表決結果:贊成票205,576,860股,占出席會議有表決權股份數(shù)的99.32%;反對票35,700股,占出席會議有表決權股份數(shù)的 0.02%;棄權票1,361,520股,占出席會議有表決權股份數(shù)的4.72 %。

  2、《關于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案》(控股股東南方香江集團有限公司作為關聯(lián)方回避對該議案的表決)對該議案分項表決結果:

  (1)本次向特定對象發(fā)行股票種類和面值

  表決結果:贊成票59,877,031股,占出席會議有表決權股份數(shù)的85.25%;反對票20,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.03%;棄權票10,336,249股,占出席會議有表決權股份數(shù)的14.72 %。

  (2)發(fā)行方式

  表決結果:贊成票53,611,331股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.33%;反對票20,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.03%;棄權票 16,601,949股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.64%。

  (3)發(fā)行數(shù)量

  表決結果:贊成票53,608,831股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.33%;反對票20800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.03%;棄權票16,604,449 股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.64%。

  (4)發(fā)行對象

  表決結果:贊成票53,599,931股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.32%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,623,349股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.66%。

  (5)發(fā)行價格

  表決結果:贊成票53,251,131股,占出席會議有表決權股份數(shù)的75.82%;反對票66,300股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.09%;棄權票 16,916,649股,占出席會議有表決權股份數(shù)的24.09%。

  (6)發(fā)行上市地點

  表決結果:贊成票53,570,931股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.27%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,652,349股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.71%。

  (7)本次發(fā)行股票的鎖定期

  表決結果:贊成票53,563,131股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.26%;反對票16,600股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,654,349股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.72%。

  (8)關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤如何享有的方案

  表決結果:贊成票53,511,531股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.19%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,711,749股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.79%。

  (9)發(fā)行股票決議的有效期限

  表決結果:贊成票53,536,731股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.23%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,686,549股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.75%。

  3、《深圳香江控股股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書》的議案(控股股東南方香江集團有限公司作為關聯(lián)方回避對該議案的表決);

  表決結果:贊成票53,531,731股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.22%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,691,549股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.76%。

  4、《董事會關于本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)的可行性研究報告》的議案(控股股東南方香江集團有限公司作為關聯(lián)方回避對該議案的表決),對該議案分項表決結果:

  (1) 番禺錦江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權認股

  表決結果:贊成票53,281,231股,占出席會議有表決權股份數(shù)的75.86%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,942,049股,占出席會議有表決權股份數(shù)的24.12%。

  (2) 保定香江好天地置業(yè)有限公司90%股權認股

  表決結果:贊成票53,204,931股,占出席會議有表決權股份數(shù)的75.75%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票17,018,349股,占出席會議有表決權股份數(shù)的24.23%。

  (3) 成都香江家具產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司100%股權認股

  表決結果:贊成票53,538,831股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.23%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,684,449 股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.75%。

  (4) 天津市華運商貿(mào)物業(yè)有限公司20%股權認股

  表決結果:贊成票53,532,931股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.22%;反對票16,600股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票 16,684,549 股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.76%。

  (5)增城香江房地產(chǎn)有限公司90%股權認股

  表決結果:贊成票53,538,731股,占出席會議有表決權股份數(shù)的76.23%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票16,684,549股,占出席會議有表決權股份數(shù)的23.75%。

  5、《關于提請股東大會非關聯(lián)股東批準南方香江免于發(fā)出收購要約的議案》(控股股東南方香江集團有限公司作為關聯(lián)方回避對該議案的表決);

  表決結果:贊成票53,202,931股,占出席會議有表決權股份數(shù)的75.75%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.02%;棄權票17,020,349股,占出席會議有表決權股份數(shù)的24.23%。

  6、《董事會討論并預計本次發(fā)行對上市公司的影響》;

  表決結果:贊成票190,433,431股,占出席會議有表決權股份數(shù)的92.01%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.01%;棄權票16,529,849股,占出席會議有表決權股份數(shù)的7.98%。

  7、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》;

  表決結果:贊成票191,055,951股,占出席會議有表決權股份數(shù)的92.31%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.01%;棄權票15,907,329股,占出席會議有表決權股份數(shù)的7.68%。

  8、關于修訂《深圳香江控股股份有限公司募集資金管理及使用制度》的議案;

  表決結果:贊成票189,895,995股,占出席會議有表決權股份數(shù)的91.75%;反對票10,800股,占出席會議有表決權股份數(shù)的0.01%;棄權票17,067,285股,占出席會議有表決權股份數(shù)的8.24%。

  五、律師出具的見證意見

  廣東君言律師事務所律師孔雨泉先生到會見證并出具了《法律意見書》,認為本次會議的召集及召開程序,出席會議人員資格、表決程序等有關事項符合相關法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

  六、備查文件

  1、深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議;

  2、廣東君言律師事務所關于深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會法律意見書。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  二○○七年八月十三日

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