證券代碼：000908證券簡稱：Ｓ天一科公告編號：2007－053

　　湖南天一科技股份有限公司

　　股票異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、股票交易異常情況

　　湖南天一科技股份有限公司（下稱“天一科技”或“公司”）股票（證券代碼：000908），已于2007年8月8日、8月9日、8月10日連續3個交易日收盤價格漲停。

　　二、公司核實的情況說明

　　經咨詢控股股東平江縣國有資產管理局、第二大股東長城資產管理公司、公司董事會和高級管理人員，公司認為，下述三個方面的原因可能引起股價出現異常波動：

　　1、公司股權分置改革工作取得進展。按照中國證券監督管理委員會要求，公司已于2007年7月28日召開2007年第一次臨時股東大會，審議通過了《中國長城資產管理公司為解決湖南天一科技股份有限公司嚴重財務困難而提出的重組方案》。2007年8月11日，公司公告了《湖南天一科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，確定公司將于2007年8月31日召開股權分置改革相關股東會議。

　　2、為提高礦產資源開發效益，公司控股子公司湖南天一金岳礦業有限公司（以下簡稱“金岳礦業”）于2007年8月10日召開了第一屆董事會第二次會議，會議審議并原則通過了《關于興辦鈉長石選礦加工廠方案》，同意興辦鈉長石選礦加工廠，但具體方案尚需進一步論證。若方案獲得論證通過，天一科技擬加大對金岳礦業的資金支持，并增持金岳礦業部分股權。

　　3、公司正在與岳陽市農業發展銀行、岳陽市銀湖米業有限公司洽談合作開展大米加工項目。有關協議有望在近期簽署并提交董事會審議。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　公司董事會確認，除上述情況外，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　四、不存在違反信息公平披露的情形的自查說明

　　經自查，本公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　五、風險提示

　　金岳礦業的鈉長石選礦加工項目尚需進一步論證，還存在較大的不確定性。其他礦產項目的效益還需要一定的時間和過程才能逐步體現。經財務部門初步核算，公司中期報告業績略有盈利。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　《中國證券報》、《證券時報》為本公司選定的國內信息披露報刊，本公司所有信息披露均以在上述指定報刊披露的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年八月十三日

　　證券代碼：000908證券簡稱：Ｓ 天一科公告編號：2007－054

　　湖南天一科技股份有限公司

　　股權分置改革進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南天一科技股份有限公司已經進入股權分置改革程序。公司已經披露股改說明書、刊登溝通結果公告（詳見2006年9月27日的《證券時報》及巨潮資訊網站）。

　　本公司第二大股東中國長城資產管理公司受讓本公司第一大股東平江縣國有資產管理局43．8％股份的收購報告書及申請豁免要約收購義務的報告已上報中國證券監督管理委員會審批，中國證券監督管理委員會已經受理。公司已按中國證券監督管理委員會反饋意見補充了相關資料及說明并履行了必要的程序。

　　公司已于2007年8月11日公告了《湖南天一科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，確定公司將于2007年8月31日召開股權分置改革相關股東會議。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事會

　　二○○七年八月十三日